软件公司规章制度7篇

篇一：软件公司规章制度

　　软件公司薪酬规章制度（含5篇）

　　第一篇：软件公司薪酬规章制度

　　软件开发部薪酬制度

　　一、总则

　　1.１为规范职员薪酬的确定及调整办法等有关事项，特制定本制度。

　　1.２本制度适用于网络事业部全体职员。本制度所指薪酬，是指每月定

　　期发放的薪酬，不含奖金和津贴事项（技术系列的项目津贴除外）。

　　二、薪酬结构

　　2.1职员薪酬由固定薪酬、浮动薪酬两部门组成。

　　2.2固定薪酬包括：基本薪酬、技能薪酬、住房补贴、医疗补贴。固定薪酬是根据职员的职务、资

　　历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。

　　2.3浮动薪酬包括：考勤薪酬、绩效薪酬、效益薪酬，项目开发人员还有项目津贴。浮动薪酬是根

　　据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的薪酬报酬，每月调整一次。

　　2.4项目津贴自研发项目经总经理批准立项后，于相关研发人员当月薪酬中发放。项目经理每月对

　　相关研发人员进行考核，确定发放比例，最高为薪酬标准的20%。

　　2.5项目完成情况由公司进行评估。项目如提前或按期完成，项目津贴自完成

　　当月停发。在预定的截止时间，如项目完成率低60%，项目津贴自当月停发；如项目完成率高于60%，项

　　目津贴继续发放，直至项目完成当月为止。技术总监会根据项目评估价值、完成的质量、进度

　　情况，确定项目奖的发放。

　　2.6职员薪酬扣除项目包括：个人所得税、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罚款等）、代扣

　　社保费、代扣补充保险费、代扣住房公积金。

　　2.7职员薪酬发放如有错漏，或需退还捐款时，将在下月薪酬“补杂”项补发。

　　三、薪酬系列

　　3.1公司根据不同职务性质，分别制定行政、技术、营销三类薪酬系列。

　　3.2行政薪酬系列适于于从事行政、财务、生产等日常管理或事务工作的职员。

　　3.3技术薪酬系列适用于从事产品技术开发、生产技术、品质管理等专业技术工作的人员。

　　3.4营销薪酬系列适用于从事营销、推广及相关工作的职员，包括市场本部及难驻外机构所有职员。

　　3.5职员薪酬系列适用范围详见下表3-1：

　　表3-1薪酬系列适用范围

　　薪酬系列

　　适用范围1、总经理办公会成员2、总部助理部长以上职员（市场本部及下属部门除外）

　　行政薪酬

　　技术系列

　　营销系列3、总经办、行政人事部、财务部、审计部、物料供应部所有职员

　　4、研究部、工业设计部、技术工程部、生产技术部、质量管理部、生产部从事非专业技术工作的职员

　　5、研究部、薪酬设计部、技术工程部、生产技术部、质量管理部、市场推广部、客户服务部所有职员

　　1、市场本部及下属市场管理部、行业销售部、市场推广部、销售计划部、客户服务部所有职员

　　2、驻外机构所有职员（含经理、财务经理等）

　　四、薪酬计算方法

　　4.1薪酬计算工式：

　　实发薪酬=应发薪酬+补杂项目－扣除项目

　　应发薪酬=固定薪酬+浮动薪酬

　　固定薪酬=基本薪酬+技能薪酬+住房补贴+医疗补贴

　　=薪酬标准×固定薪酬系数之和

　　浮动薪酬=考勤薪酬+绩效薪酬+效益薪酬

　　=薪酬标准×浮动薪酬系数之和

　　4.2薪酬标准的确定:根据职员所属的薪酬系列职务,确定职员薪级.再根据职员薪级,确定对应的薪酬标准。参见《职

　　员职务-薪级对照表》、《职员薪级表》。

　　4.3固定薪酬与浮动薪酬的标准系数设定：

　　设薪酬标准为1，固定薪酬标准系数为A，其中基本薪酬、技能薪酬、住房补贴、医疗补贴标准系数

　　为别为A1、A2、A3、A4，A=A1+A2+A3+A4。

　　浮动薪酬标准系数为B，其中考勤薪酬、绩效薪酬、效益薪酬、项目津贴标准系数分别为B1、B2、B3、B4，B=B1+B2+B3+B4。

　　以上系数的标准设定说明如下表4-1：

　　表4-1：薪酬项目标准系数高级定

　　固定薪酬标准系数（A）

　　浮动薪酬标准系数（B）

　　薪酬系列

　　基本薪

　　技能薪

　　住房补

　　医疗补

　　贴

　　考勤薪

　　绩效薪

　　酬

　　效益薪

　　项目薪

　　合计

　　酬（A1）

　　酬

　　贴

　　合计

　　酬

　　酬

　　酬（A2）

　　0.4（A3）

　　0.080.080.08（A3）

　　0.020.020.02（B1）

　　0.1（B2）

　　0.1（B3）

　　0.1（B4）

　　行政系列

　　技术系列

　　营销系列0.70.20.20.20.3/0.2/0.70.50.40.50.50.10.10.10.20.10.10.34.4固定薪酬计算方法：

　　固定薪酬=基本薪酬+技能薪酬+住房补贴+医疗补贴27=薪酬标准*（A1+A2+A3+A4）

　　4.5浮动薪酬计算方法：

　　浮动薪酬=考勤薪酬+绩效薪酬+效益薪酬+项目津贴

　　=薪酬标准*（B1*C1+B2*C2+B3*C3+B4*C4）

　　其中，C1为考勤考核系数，C2为绩效考核系数，C3为效益考核系数，C4为项目考核系数。确定方

　　法分别见下表4-2、4-3、4-4、4-5：

　　表4-2：考勤考核系数（C1）确定方法：

　　C1初始值=1考勤结果C1扣除值1旷工0.5天以上

　　病、事假每请一天0.250.5月累计迟到/早退每满5次

　　月累计迟到/早退时间每满1小时1次事前未办请假手续0.50.2C1=初始值—扣除值

　　表4-3：绩效考核系数（C2）确定方法

　　考

　　核成

　　绩

　　考核成绩含义

　　占职员总数的比

　　例

　　绩效考核系数C2的取值SABCD优秀5%1.31.11.00.6良好

　　15%合格60%15%基本合格

　　较差5%0表4-4:效益考核系数(C3)确定方法

　　效益指标达成率151%以上

　　效益考核系数C3的取值

　　效益指标达成率61%-80%效益考核系数C3的取值20.80.60.40121%-150%101%-120%81%-100%1.51.2141%-60%21%-40%0-20%表4-5:项目考核系数(C4)确定方法

　　考核期内项目进程完成率

　　完成100%以上

　　项目考核系数1完成80%-100%0.80.60完成60%-80%完成60%以下

　　项目考核由项目经理负责。

　　五、试用期限职员薪级确定

　　5.1薪酬由总部发放的试用期职员

　　5.1.1通过招聘方式进入公司的试用期职员，其薪级应由本部门负责人在大幅度考核后提出建议，经行政人事部、主管领导审核，总经理批准确定。

　　5.1.2通过毕业分配方式直进入公司的试用期职员，其薪级由行政人事部提出建议，填写《职员薪

　　级调整表》，主管领导审核，总经理批准确定。

　　5.1.3试用期职员如在职时即担任总部课长以上行政职务，或分公司财务经理经理、副经理、经理

　　等行政职务者，薪级一般应确定为其职务相应的下限薪级标准。

　　5.1.4试用期职员如在入职时未担任以上行政职务者，根据表5-1执行表中“试用期职员学历”均

　　指国家承认的学历标准。用人部门在给有2年以上工作经验的试用期职员确定试用期薪级时，应根据试

　　用人员的能力、经验及试用职位的工作复杂程度，在上限范围内酌情考虑。基本原则：有2年以上工作

　　经验的技术系列试用人员，每满1年薪级可上调节器3-5级，最多不能超过同等到学历的上限；有2年

　　以上工作经验的非技术系列试用人员，每满1年薪级可上调节器1-3级，最多不能超过同等到学历的上

　　限。

　　5.1.5对于公司急需的特殊人才，试用期薪酬可突破以上5.1.3、5.1.4条规定和标准，需由用人部

　　门在《职员薪级调整表》上写明申请的薪酬标准及局面理由，经行政人事部、主管领导审核，总经理批

　　准确定。

　　表5-1部分试用期职员薪级确定办法[适用范围：薪酬由总部发放，且未担任行政职务者]试用期职员

　　学历

　　0-2年工作经验者

　　2年以上相关工作经验者

　　薪级浮动范围及上限

　　薪级

　　薪酬标准

　　博士33525460667160002600240018001200700可适当上浮1—15级

　　上限为第18级（9800）

　　可适当上浮1—20级

　　上限为第32级（6200）

　　可适当上浮1—20级

　　上限为第34级（4600）

　　可适当上浮1—20级

　　上限为第40级（5800）

　　可适当上浮1—15级

　　上限为第51级（2700）

　　可适当上浮1—15级

　　上限为第56级（2200）

　　硕士

　　双学士

　　本科

　　大专

　　中专

　　备

　　1、有2年以上相关工作经验的技术系列试用人员，每满1年薪级可上调3-5级，最多不能超过同等学历标准上限。

　　注

　　2、有2年以上相关工作经验的非技术系列试用人员，每满1年薪级要上调节器1-3级，最多不能超过同等学历标

　　准上限。

　　5.2薪酬由驻外机构发放的试用期职员295.2.1分公司下属经营部、办事处试用期职员的薪级由所属分公司招聘考核负责人提出建议，填写

　　《职员薪资调整表》，由分公司经理确定。分公司及下属经营部、办事处的试用期职员薪酬情况应报所

　　属分公司经理备案，分公司经理、总部行政人事部、财务部、审计部有权对管辖的驻外职员薪酬情况进

　　行查询、监督。

　　5.2.2驻外机构试用期职员薪级确定办法参见5-2。表中“试用期职员学历”均指国家承认的学历标

　　准。驻外机构可根据当地经济发展水平、社会平均薪酬水平，以及试用人员的能力、经验，试用职位的工作复杂程度，在上、下限范围内确定试用期职员的薪级标准。

　　表5-2驻外机构试用期职员薪级确定办法[适用范围：薪酬由驻外机构发放的试用期职员]试用期职员

　　学历

　　下限

　　上限

　　薪级67薪酬标准

　　11001000900薪级50薪酬标准2800硕士

　　双学士

　　本科6854240069572100大专70800601800中专717006315005.2.3对于驻外机构急需的特殊人才，试用期薪酬可实在以上2条规定的标准，但需要由驻外机构

　　填写《职员薪级调整表》，提出书面理由，报行政人事部、市场管理部审核，主管领导批准确定。

　　六、薪级调整

　　6.1应届大中专毕业生见习期满一年，或招聘人员试用期满，试用考核合格，符合转正条件者，应

　　办理转正手续，重新确定薪级。

　　6.2公司每年6月、12月进行两次职员绩效综合考核，并根据考核成绩，重新确定所有职员的薪级。

　　6.3以上试用期考核，绩效综合考核均采用“SABCD”评分制。考核成绩与薪级调整幅度的对应关系

　　规定如下：

　　表6-1绩效综合考核与薪级调整幅度对就在关系

　　考核成绩

　　考核成绩含义

　　优秀

　　薪级调整幅度

　　上调5-6级

　　上调3-4级

　　上调1-2级

　　上调0级

　　备注SAB良好

　　合格

　　职员薪级调整的上限为职员考核时担任的行政或技术职务的薪级上限。

　　CD基本合格

　　较差

　　下调1-2级6.4职员转正薪级确定程序同试用期薪级确定程度，即同以上5.1.15.1.25.2.1条所述。

　　6.5原则上公司将在每个财务年度结束后，根据当年的经营业绩，对全体职员薪酬标准予以普调，并发文公告。

　　七、薪酬发放

　　7.1职员每月薪酬发放时间为下月15日，如遇节假日应提前。

　　7.2职员的薪酬条应采用逐级发放的办法：一般职员的薪酬由课长发放，课长的薪酬条由部长或助

　　理部长发放，部工及助理部长的薪酬条由副总级主管领导发放，副总级领导薪酬由总经理发放。

　　7.3职员请假、休假时薪酬标准，按相关制度的规定执行。

　　7.4职员离职时的薪酬结算方法，按职员离职管理程序的规定执行。

　　八、其它事项

　　8.1所有职员的薪酬均为公司机密。任何泄露、探听他人薪酬者，一经发现，予以一次书面警告，并处100—500元的处罚。

　　8.2本制度由行政人事部起草，总经理办公会审定，总经理签字生效。

　　附：不同薪酬系列薪酬计算案例

　　例1：设一名享受行政薪酬系列的职员，薪级为第48级，薪酬标准为3000元，当月考勤考核系数

　　为0.8，绩效考核系数为1.2，效益系数为0.8，则其薪酬项目分别为：

　　固定薪酬项目

　　基本薪酬

　　应发金额（元）

　　3000*0.2=6003000*0.4=12003000*0.08=2403000*0.02=602100浮动薪酬项目

　　考勤薪酬

　　绩效薪酬

　　效益薪酬

　　/应发金额

　　3000*0.1*0.8=2403000*0.1*1.2=3603000*0.1*0.8=240/技能薪酬

　　住房补贴

　　医疗补贴

　　固定薪酬合计

　　应发薪酬合计

　　浮动薪酬合计2940840例2：设一名享受技术薪酬系列、参与某一项目研发工作的职员，薪级为第48级，薪酬标准为3000元，当月考勤考核系数为0.8，绩效考核系数为1.2，效益系数为0.8，项目考核系数为0.8，则其薪酬

　　项目分别为

　　固定薪酬项目

　　基本薪酬

　　应发金额（元）

　　3000*0.2=6003000*0.4=12003000*0.08=2403000*0.02=602100浮动薪酬项目

　　考勤薪酬

　　绩效薪酬

　　效益薪酬

　　项目津贴

　　浮动薪酬合计

　　3420应发金额

　　3000*0.1*0.8=2403000*0.1*1.2=3603000*0.1*0.8=2403000*0.2*0.8=4801320技能薪酬

　　住房补贴

　　医疗补贴

　　固定薪酬合计

　　应发薪酬合计

　　例3：设一名享受营销薪酬系列的职员，薪级为第48级，薪酬标准为3000元，当月考勤考核系数

　　为0.8，绩效考核系数为1.2，效益系数为0.8，则其薪酬项目分别为：

　　固定薪酬项目

　　基本薪酬

　　应发金额（元）

　　3000*0.2=600浮动薪酬项目

　　考勤薪酬

　　应发金额

　　3000*0.1*0.8=24031技能薪酬3000*0.2=6003000*0.08=2403000*0.02=601500绩效薪酬

　　效益薪酬/3000*0.1*1.2=360住房补贴3000*0.3*0.8=240医疗补贴/固定薪酬合计

　　应发薪酬合计

　　浮动薪酬合计2820132032第二篇：软件公司薪酬制度

　　软件开发部薪酬制度

　　一、总则

　　1.１为规范职员薪酬的确定及调整办法等有关事项，特制定本制度。1.２本制度适用于网络事业部全体职员。本制度所指薪酬，是指每月定

　　期发放的薪酬，不含奖金和津贴事项（技术系列的项目津贴除外）。

　　二、薪酬结构

　　2.1职员薪酬由固定薪酬、浮动薪酬两部门组成。

　　2.2固定薪酬包括：基本薪酬、技能薪酬、住房补贴、医疗补贴。固定薪酬是根据职员的职务、资

　　历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。

　　2.3浮动薪酬包括：考勤薪酬、绩效薪酬、效益薪酬，项目开发人员还有项目津贴。浮动薪酬是根

　　据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的薪酬报酬，每月调整一次。

　　2.4项目津贴自研发项目经总经理批准立项后，于相关研发人员当月薪酬中发放。项目经理每月对

　　相关研发人员进行考核，确定发放比例，最高为薪酬标准的20%。

　　2.5项目完成情况由公司进行评估。项目如提前或按期完成，项目津贴自完成

　　当月停发。在预定的截止时间，如项目完成率低60%，项目津贴自当月停发；如项目完成率高于60%，项

　　目津贴继续发放，直至项目完成当月为止。技术总监会根据项目评估价值、完成的质量、进度

　　情况，确定项目奖的发放。

　　2.6职员薪酬扣除项目包括：个人所得税、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罚款等）、代扣

　　社保费、代扣补充保险费、代扣住房公积金。

　　2.7职员薪酬发放如有错漏，或需退还捐款时，将在下月薪酬“补杂”项补发。

　　三、薪酬系列

　　3.1公司根据不同职务性质，分别制定行政、技术、营销三类薪酬

　　系列。3.2行政薪酬系列适于于从事行政、财务、生产等日常管理或事务工作的职员。

　　3.3技术薪酬系列适用于从事产品技术开发、生产技术、品质管理等专业技术工作的人员。3.4营销薪酬系列适用于从事营销、推广及相关工作的职员，包括市场本部及难驻外机构所有职员。3.5职员薪酬系列适用范围详见下表3-1：

　　表3-1薪酬系列适用范围

　　薪酬系列

　　1、总经理办公会成员

　　2、总部助理部长以上职员（市场本部及下属部门除外）

　　行政薪酬

　　3、总经办、行政人事部、财务部、审计部、物料供应部所有职员

　　4、研究部、工业设计部、技术工程部、生产技术部、质量管理部、生产部从事非专业技术工作的职员

　　技术系列

　　5、研究部、薪酬设计部、技术工程部、生产技术部、质量管理部、市场推广部、客户服务部所有职员

　　1、市场本部及下属市场管理部、行业销售部、市场推广部、销售计划部、客户服务部所有职员

　　营销系列

　　2、驻外机构所有职员（含经理、财务经理等）

　　适用范围

　　四、薪酬计算方法

　　4.1薪酬计算工式：

　　实发薪酬=应发薪酬+补杂项目－扣除项目

　　应发薪酬=固定薪酬+浮动薪酬

　　固定薪酬=基本薪酬+技能薪酬+住房补贴+医疗补贴

　　=薪酬标准×固定薪酬系数之和

　　浮动薪酬=考勤薪酬+绩效薪酬+效益薪酬

　　=薪酬标准×浮动薪酬系数之和

　　4.2薪酬标准的确定:根据职员所属的薪酬系列职务,确定职员薪级.再根据职员薪级,确定对应的薪酬标准。参见《职

　　员职务-薪级对照表》、《职员薪级表》。

　　4.3固定薪酬与浮动薪酬的标准系数设定：

　　设薪酬标准为1，固定薪酬标准系数为A，其中基本薪酬、技能薪酬、住房补贴、医疗补贴标准系数

　　为别为A1、A2、A3、A4，A=A1+A2+A3+A4。

　　浮动薪酬标准系数为B，其中考勤薪酬、绩效薪酬、效益薪酬、项目津贴标准系数分别为B1、B2、B3、B4，B=B1+B2+B3+B4。

　　以上系数的标准设定说明如下表4-1：

　　表4-1：薪酬项目标准系数高级定

　　固定薪酬标准系数（A）

　　薪酬系列

　　合计

　　基本薪

　　技能薪（A2）

　　行政系列

　　技术系列

　　营销系列0.70.70.50.20.20.20.40.40.2住房补

　　贴（A3）0.080.080.08医疗补

　　贴（A3）0.020.020.020.30.50.5合计

　　浮动薪酬标准系数（B）考勤薪

　　酬（B1）0.10.10.1绩效薪

　　酬（B2）0.10.10.1效益薪

　　酬（B3）0.10.10.3项目薪

　　酬（B4）

　　/0.2/酬（A1）酬

　　4.4固定薪酬计算方法：

　　固定薪酬=基本薪酬+技能薪酬+住房补贴+医疗补贴

　　=薪酬标准*（A1+A2+A3+A4）

　　4.5浮动薪酬计算方法：

　　浮动薪酬=考勤薪酬+绩效薪酬+效益薪酬+项目津贴

　　=薪酬标准*（B1*C1+B2*C2+B3*C3+B4*C4）

　　其中，C1为考勤考核系数，C2为绩效考核系数，C3为效益考核系数，C4为项目考核系数。确定方

　　法分别见下表4-2、4-3、4-4、4-5：

　　表4-2：考勤考核系数（C1）确定方法：

　　C1初始值=1考勤结果

　　旷工0.5天以上

　　病、事假每请一天

　　月累计迟到/早退每满5次

　　月累计迟到/早退时间每满1小时

　　1次事前未办请假手续

　　C1扣除值10.250.50.50.2C1=初始值—扣除值

　　表4-3：绩效考核系数（C2）确定方法

　　考

　　核成

　　绩

　　考核成绩含义SABCD优秀

　　良好

　　合格

　　基本合格

　　较差

　　占职员总数的比例5%15%60%15%5%绩效考核系数C2的取值1.31.11.00.60表4-4:效益考核系数(C3)确定方法

　　效益指标达成率151%以上121%-150%101%-120%81%-100%效益考核系数C3的取值21.51.21效益指标达成率61%-80%41%-60%21%-40%0-20%效益考核系数C3的取值0.80.60.40表4-5:项目考核系数(C4)确定方法

　　考核期内项目进程完成率

　　完成100%以上

　　完成80%-100%完成60%-80%完成60%以下

　　项目考核系数10.80.60项目考核由项目经理负责。

　　五、试用期限职员薪级确定

　　5.1薪酬由总部发放的试用期职员

　　5.1.1通过招聘方式进入公司的试用期职员，其薪级应由本部门负责人在大幅度考核后提出建议，经行政人事部、主管领导审核，总经理批准确定。

　　5.1.2通过毕业分配方式直进入公司的试用期职员，其薪级由行政人事部提出建议，填写《职员薪

　　级调整表》，主管领导审核，总经理批准确定。

　　5.1.3试用期职员如在职时即担任总部课长以上行政职务，或分公司财务经理经理、副经理、经理

　　等行政职务者，薪级一般应确定为其职务相应的下限薪级标准。

　　5.1.4试用期职员如在入职时未担任以上行政职务者，根据表5-1执行表中“试用期职员学历”均

　　指国家承认的学历标准。用人部门在给有2年以上工作经验的试用期职员确定试用期薪级时，应根据试

　　用人员的能力、经验及试用职位的工作复杂程度，在上限范围内酌情考虑。基本原则：有2年以上工作

　　经验的技术系列试用人员，每满1年薪级可上调节器3-5级，最多不能超过同等到学历的上限；有2年

　　以上工作经验的非技术系列试用人员，每满1年薪级可上调节器1-3级，最多不能超过同等到学历的上

　　限。

　　5.1.5对于公司急需的特殊人才，试用期薪酬可突破以上5.1.3、5.1.4条规定和标准，需由用人部

　　门在《职员薪级调整表》上写明申请的薪酬标准及局面理由，经行政人事部、主管领导审核，总经理批

　　准确定。

　　表5-1部分试用期职员薪级确定办法

　　[适用范围：薪酬由总部发放，且未担任行政职务者]试用期职员

　　学历

　　博士0-2年工作经验者

　　薪级

　　52薪酬标准

　　600026002年以上相关工作经验者

　　薪级浮动范围及上限

　　可适当上浮1—15级

　　上限为第18级（9800）

　　硕士

　　双学士

　　可适当上浮1—20级

　　上限为第32级（6200）

　　2400可适当上浮1—20级

　　上限为第34级（4600）

　　本科

　　1800可适当上浮1—20级

　　上限为第40级（5800）

　　大专

　　1200可适当上浮1—15级

　　上限为第51级（2700）

　　中专

　　700可适当上浮1—15级

　　上限为第56级（2200）

　　备

　　1、有2年以上相关工作经验的技术系列试用人员，每满1年薪级可上调3-5级，最多不能超过同等学历标准上限。注

　　2、有2年以上相关工作经验的非技术系列试用人员，每满1年薪级要上调节器1-3级，最多不能超过同等学历标

　　准上限。

　　5.2薪酬由驻外机构发放的试用期职员

　　5.2.1分公司下属经营部、办事处试用期职员的薪级由所属分公司招聘考核负责人提出建议，填写

　　《职员薪资调整表》，由分公司经理确定。分公司及下属经营部、办事处的试用期职员薪酬情况应报所

　　属分公司经理备案，分公司经理、总部行政人事部、财务部、审计部有权对管辖的驻外职员薪酬情况进

　　行查询、监督。

　　5.2.2驻外机构试用期职员薪级确定办法参见5-2。表中“试用期职员学历”均指国家承认的学历标

　　准。驻外机构可根据当地经济发展水平、社会平均薪酬水平，以及试用人员的能力、经验，试用职位的工作复杂程度，在上、下限范围内确定试用期职员的薪级标准。

　　表5-2驻外机构试用期职员薪级确定办法

　　[适用范围：薪酬由驻外机构发放的试用期职员]试用期职员

　　学历

　　硕士

　　双学士

　　本科

　　大专

　　中专

　　薪级6768697071下限

　　薪酬标准11001000900800700薪级5054576063上限

　　薪酬标准280024002100180015005.2.3对于驻外机构急需的特殊人才，试用期薪酬可实在以上2条规定的标准，但需要由驻外机构

　　填写《职员薪级调整表》，提出书面理由，报行政人事部、市场管理部审核，主管领导批准确定。

　　六、薪级调整

　　6.1应届大中专毕业生见习期满一年，或招聘人员试用期满，试用考核合格，符合转正条件者，应

　　办理转正手续，重新确定薪级。

　　6.2公司每年6月、12月进行两次职员绩效综合考核，并根据考核成绩，重新确定所有职员的薪级。6.3以上试用期考核，绩效综合考核均采用“SABCD”评分制。考核成绩与薪级调整幅度的对应关系

　　规定如下：

　　表6-1绩效综合考核与薪级调整幅度对就在关系

　　考核成绩SABCD考核成绩含义

　　优秀

　　良好

　　合格

　　基本合格

　　较差

　　薪级调整幅度

　　上调5-6级

　　上调3-4级

　　上调1-2级

　　上调0级

　　下调

　　1-2级

　　职员薪级调整的上限为职员考核时担任的行政或技术职务的薪级上限。备注

　　6.4职员转正薪级确定程序同试用期薪级确定程度，即同以上5.1.15.1.25.2.1条所述。6.5原则上公司将在每个财务结束后，根据当年的经营业绩，对全体职员薪酬标准予以普调，并发文公告。

　　七、薪酬发放

　　7.1职员每月薪酬发放时间为下月15日，如遇节假日应提前。

　　7.2职员的薪酬条应采用逐级发放的办法：一般职员的薪酬由课长发放，课长的薪酬条由部长或助

　　理部长发放，部工及助理部长的薪酬条由副总级主管领导发放，副总级领导薪酬由总经理发放。

　　7.3职员请假、休假时薪酬标准，按相关制度的规定执行。7.4职员离职时的薪酬结算方法，按职员离职管理程序的规定执行。

　　八、其它事项

　　8.1所有职员的薪酬均为公司机密。任何泄露、探听他人薪酬者，一经发现，予以一次书面警告，并处100—500元的处罚。

　　8.2本制度由行政人事部起草，总经理办公会审定，总经理签字生效。

　　附：不同薪酬系列薪酬计算案例

　　例1：设一名享受行政薪酬系列的职员，薪级为第48级，薪酬标准为3000元，当月考勤考核系数

　　为0.8，绩效考核系数为1.2，效益系数为0.8，则其薪酬项目分别为：

　　固定薪酬项目

　　基本薪酬

　　技能薪酬

　　住房补贴

　　医疗补贴

　　固定薪酬合计

　　应发薪酬合计

　　应发金额（元）3000*0.2=6003000*0.4=12003000*0.08=2403000*0.02=602100浮动薪酬项目

　　考勤薪酬

　　绩效薪酬

　　效益薪酬/浮动薪酬合计2940应发金额

　　3000*0.1*0.8=2403000*0.1*1.2=3603000*0.1*0.8=240/840例2：设一名享受技术薪酬系列、参与某一项目研发工作的职员，薪级为第48级，薪酬标准为3000元，当月考勤考核系数为0.8，绩效考核系数为1.2，效益系数为0.8，项目考核系数为0.8，则其薪酬

　　项目分别为

　　固定薪酬项目

　　基本薪酬

　　技能薪酬

　　住房补贴

　　医疗补贴

　　固定薪酬合计

　　应发薪酬合计

　　应发金额（元）3000*0.2=6003000*0.4=12003000*0.08=2403000*0.02=602100浮动薪酬项目

　　考勤薪酬

　　绩效薪酬

　　效益薪酬

　　项目津贴

　　浮动薪酬合计3420应发金额

　　3000*0.1*0.8=2403000*0.1*1.2=3603000*0.1*0.8=2403000*0.2*0.8=4801320例3：设一名享受营销薪酬系列的职员，薪级为第48级，薪酬标准为3000元，当月考勤考核系数

　　为0.8，绩效考核系数为1.2，效益系数为0.8，则其薪酬项目

　　分别为：

　　固定薪酬项目

　　基本薪酬

　　应发金额（元）3000*0.2=600浮动薪酬项目

　　考勤薪酬31应发金额3000*0.1*0.8=240技能薪酬

　　住房补贴

　　医疗补贴

　　固定薪酬合计

　　应发薪酬合计

　　3000*0.2=6003000*0.08=2403000*0.02=601500绩效薪酬

　　效益薪酬/浮动薪酬合计28203000*0.1*1.2=3603000*0.3*0.8=240/1320第三篇：事业单位薪酬规章制度

　　浅析事业单位薪酬制度之绩效工资的管理

　　摘要：薪酬制度改革其目的主要是为了解决事业单位工资分配的“大锅饭”体制，完善内部收入分配激励机制，充分发挥绩效工资的激励作用和约束作用。

　　关键词：事业单位；薪酬制度；绩效工资管理

　　一、对绩效工资管理的简析

　　自2006年事业单位收入分配制度改革后，建立了由岗位工资、薪

　　级工资、绩效工资和津补贴四部分组成的岗位绩效工资制。其中，岗位工资和薪级工资作为基础工资，是收入分配中固定的部分，其

　　工作已结束。绩效工资是收入分配中“活”的部分，主要体现职工的工作实绩和贡献。如何做好“活”的分配，本文就“活”工资分

　　配谈谈自己初浅的认识。

　　1.实施绩效工资是事业单位收入分配制度改革的重要内容，也是

　　整个岗位绩效工资制的精髓，能否顺利进行，关键在于绩效工资体

　　系是否能够科学建立并有效应用，如果没有科学的管理体制，就无

　　法获得有说服力的关键基础信息及数据，绩效工资的实施也就无从

　　谈起，更无法起到应有的激励作用。

　　2.清理核查津贴补贴是事业单位实施绩效工资的关键环节，前提

　　就是要与清理规范津补贴结合进行，全面核查国家统一规定的津补

　　贴外放的津贴补贴和奖金。摸清单位收入来源、支出去向、账户情篇二：事业单位薪酬激励制度

　　关于事业单位薪酬激励制度的探讨

　　摘

　　要

　　目前，我国改革开放和现代化建设事业已经进入一个新的历史时期，经济体制改革不断深入，现代企业制度的建立标志着

　　国有企业已与市场接轨。传统的事业单位薪酬激励机制已经不能适

　　应市场经济体制的要求，制约了事业单位的发展，实现事业单位薪

　　酬激励机制的改革势在必行。本文分析了事业单位薪酬激励机制所

　　存在的问题，并有针对性的提出了一些薪酬激励机制的建议。

　　关键词

　　事业单位

　　薪酬激励机制研究

　　事业单位作为我国一个重要的社会组织群体，其活动领域遍及教

　　育、科研、文化、体育、卫生等社会和经济及政治生活的各个方面，是国民经济和社会发展的重要推动力量。完善职工激励制度就是当

　　前必须解决的问题。

　　一、当前事业单位激励机制现状

　　近些年，随着我国的社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，现行的事业单位薪酬管理机制所呈现出来的问题也越来越多，这些

　　问题的产生严重影响了事业单位的收入分配制度，对引进人才和提

　　高单位的竞争力起到阻碍的作用。其问题主要表现在以下几个方

　　面：

　　（一）先进管理理念的缺乏

　　作为促进各项事业发展的最宝贵、最重要的资源，人力资源可以

　　合理地将各项资源进行有效组合和运用，以此来推进各项事业的高

　　效运作和发展。

　　首先，缺乏利益的动力。我国事业单位的工资增长与调整是由国

　　家根据财政状况和国民经济的发展而决定的。这种薪酬的分配模

　　式，使得事业单位职工工资收入与个人技能、能力和表现相脱节，也与社会的服务质量、社会信誉和经济效应相脱节。第二，事业单

　　位本身缺乏自主分配的权力国家财政和国民经济决定了事业单位的工资标准，统一集中的工资制度、工资标准、工资政策导致分配

　　上的平均主义，干预事业单位的权限。而作为独立的事业单位主体，没有充分的分配自主权，不能制定和实施单位内部的分配制度。第三，缺乏有效配置人才资源的调节能力。在市场经济条件下，人力

　　资源要得到有效的配置就必须尊重价值规律和人才的供求规律。事

　　业单位如果要吸引人才和留住人才就必须按照人才价值来制定薪

　　酬的分配制度，因为工资不仅是劳动者应得的报酬，也是他们自身

　　价值的体现。

　　（二）人才结构的不合理

　　事业单位工作对于工作人员的理论基础知识和专、业技能有着很

　　高的要求，因为它本身就是一项专业性、科学性较强的工作。但由

　　于工资收入以及相关政策因素的影响，职工往往在高科技、高素质

　　方面的人才比较缺乏。而另一方面，有的部门对于引进的人才也不

　　能进行有效的配置，不能充分发挥人才的知识和能力。可以说，这

　　两种情况都在人力资源上造成了极太浪费，还会形成引不进、留

　　不

　　住人才的恶性循环，十分不利于工作开展。

　　二、激励理论及激励机制的形成（一）建立激励机制的意义

　　企业建立激励机制是吸引和留住人才的有效方式。而激励员工并

　　不是件容易的事，每个员工都有其独特的心理、情感和职业的需求。

　　管理者应该意识到，有些员工想要的不仅仅是高收入，他们首先要

　　了解每个员工的真正需求，从生理需要、安全需要、交往需要、尊

　　重需要和自我实现需要五个层次当中找到出发点，建立公平、合理的激励机制。

　　（二）主要激励理论

　　第一，目标激励。设置适当的目标，把员工的需要与目标紧密联

　　系在一起，从而调动员工的积极性。在选择和确立目标时，要对目

　　标的效果和实现目标的概率作出科学的价值评估与判断，使目标的设置具有科学性。第二，情感激励。积极的情感可以焕发出惊人的力量，消极的情感会严重妨碍工作。领导者如能和员工建立起真挚的感情，用自己积极的情感去感染员工，打动和征服员工的心，就

　　能起到激励作用。第三，尊重激励。尊重是加速员工自信力爆发的催化剂，尊重激励是一种基本激励方式。上下级之间的相互尊重是

　　一种强大的精神力量，它有助于企业员工之问的和谐，有助于企业

　　团队精神和凝聚力的形成。

　　三、建立员工激励机制对策

　　（一）薪酬分配的激励

　　据有关报道，在缺乏科学、有效激励的情况下，人的潜能只能发

　　挥出20％～30％，科学有效的激励机制能够让员工把另外70％～80％的潜能也发挥出来。薪酬激励是企业激励机制中最重要的激励

　　手段，是目前企业普遍采用的一种有效的激励手段，如果能够真

　　正

　　发挥好单位薪酬对员工的激励作用，就能够实现“双赢”的目的。

　　（二）建立适应多元化的分配制度，完善分配制度

　　原有的单一的工作制度在岗位繁多的事业单位中不能符合多有岗

　　位的特点和要求，所以，应该根据岗位的特殊性推行多元化分配制

　　度，激励所有员工的工作积极性。岗位实行绩效工资确保所有员工的薪酬和工作投入程度挂钩，对重点岗位的员工可以适当的通过提

　　高待遇来吸引和留住人才，对于单位的管理人员实行年薪制，通过

　　年薪的激励和约束力来发挥管理人员的主观能动性。

　　（三）建立符合市场基础的薪酬体系

　　在市场经济的环境中，薪酬政策的外部公平实现的关键是要为事

　　业单位的各个岗位确定一个与市场水平一致的薪酬标准。建立科学

　　客观的绩效考评机制，逐步形成制度化、科学化、实用性强、适应

　　本单位特点的绩教考核机制。

　　（四）优化人力资源的有效途径

　　优化人力资源配置的范围不仅包括机构改革，还包括对人才的培

　　养和合理使用，这是一个长期的且充满挑战性的过程。具体来说，可以从下几个方面来进行人力资源的优化配置：

　　1.确立“人才第一”的观念。在当今以知识经济为主宰的时代，尊重知识和尊重人才已经成为了人们的共识，而对人才有着高要求的事业单位更是应大力度的重视和引进相关人才，确立“人才是第一资源”的观念，从而进行全方位、多渠道的人才引进。只有这样，才能避免人才的流失，为部门建立合理科学的人才结构奠定思想基

　　础。

　　2.深化部门人事制度的改革。为了有效解决人才结构不合理的问

　　题，单位应培养出一批多层次、多学科的人才队伍并建立合理的人

　　事制度，优化人才配置，使人才皆能在各自的岗位上发光发热，实

　　现自我价值和社会价值的双赢。

　　参考文献：

　　[1]王建芳.事业单位实行薪酬激励机制的探讨[j].现代商

　　业,2011,5.[2]刘晓宇.关于事业单位实行薪酬激励机制的思考[j].中国科技

　　龙源期刊网.cn浅谈事业单位人力资源管理的薪酬管理

　　作者：赵玄枝

　　来源：《中国集体经济》2015年第12期

　　摘要：单位的各方面发展与改革都与内部的薪酬制度有着莫大的关联，我国事业单位人力资源管理的薪酬管理受到国家的薪酬政策较为深远的影响，其对于员工的绩效考核制度水平有限，导致事业单位在薪酬管理方面存在很多问题，文章主要对这些问题进行了一些总结，并提出了相应的改进策略。

　　关键词：事业单位；人力资源管理；薪酬管理

　　员工的薪酬待遇是员工在单位的工作表现的直接体现，代表着其为单位带来的效益或者贡献，单位通过员工在单位内部工作中所付出的努力、知识、技能以及其他各个方面的贡献来作为员工薪酬待遇的标准，薪酬管理是维系员工与单位之间关系的重要基础，也是保障单位和员工共同发展的基本前提，近年来，我国的事业单位在员工的薪酬管理方面做出了许多方面的改革。

　　一、事业单位薪酬管理存在的问题

　　（一）缺乏科学合理的、符合单位实际的薪酬管理制度

　　目前我国的事业单位的管理制度一般是由上级的领导单位或者相关的政府机关进行统一的安排，缺乏一定的独立性和自主性，人力资源管理的薪酬管理制度采用统一的标准，这就导致薪酬管理制度无法真正的从本单位的实际情况出发，制度内部一些标准或许不适合本单位的管理方法，薪酬管理制度缺乏单位自身独特的特点，再加上某些

　　单位内部并未设置专门的薪酬管理人员，只是盲目地跟着上级领导单位的安排走，导致薪酬管理制度越来越缺乏合理性。

　　（二）市场化程度偏低

　　我国事业单位的人才选拔是通过一定的机制进行的，但是选拔出来的人才只是凭借过硬的应试技巧而进入单位的，在遇到实际中的工作时，并不一定能够完全胜任。再加上我国事业单位缺乏一定程度的市场化，导致事业单位内部缺乏一些实践能力较强的应用型人才，而那些不能胜任工作的平庸的人才也出不去，事业单位由于其具有一定的特殊性，薪酬标准也未与市场经济保持一致，存在着有些岗位薪酬偏高，有些却偏低的现象，这样严重影响着事业单位对于高素质人才的吸引力，不利于事业单位的长久发展。

　　第四篇：薪酬管理规章制度

　　薪酬管理规章制度

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为了合理确定公司员工薪资，完善公司激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，引导员工在本职工作中为公司整体目标的实现和可持续发展作出贡献，特制定本制度。

　　第二条

　　公司员工实行岗位主管制薪资标准。

　　第三条

　　公司薪资标准随着公司经营效益、社会薪资水平和物价指数变化等因素进行相应调整。

　　第四条

　　本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

　　第五条

　　本制度经公司董事会批准后执行。

　　第二章薪资构成及标准

　　第六条薪资构成

　　岗位主管制薪资由岗位工资和工龄补贴两部分构成。岗位工资分为基本工资、岗位津贴和绩效工资。

　　(一)基本工资。基本工资是薪资构成的基本部分，以保障员工基本生活标准，包含国家及本地区规定的各种津贴、补贴。基本工资占岗位工资的30%，按月发放。

　　(二)岗位津贴。岗位津贴与员工担任相应职务、岗位挂钩，是任职资格、工作责任在薪资中的体现。根据员工工作出勤和履行职务职责情况，每月经考核后发放。岗位津贴占岗位工资的40%，按月发放。

　　(三)绩效工资是员工的工作绩效在薪资中的体现，占岗位工资的30%，根据员工出勤和履行职务情况，经考核后发放，其中G类高层经营管理类员工按考核发放，经营管理、专业技术A类员工按季度考核发放，其他员工按月考核发放。

　　第七条薪资标准(一)公司董事会、监事会成员可参照本制度相应岗位薪资标准执行。

　　(二)公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等执行《高层经营管理人员薪资标准》(附表1)。

　　(三)公司各类经营管理、专业技术类员工分别按相应岗位类别执行《经营管理、专业技术类员工薪资标准》(附表2)。公司经营管理、专业技术类员工分为高级主管(A类)、中初级主管(B类)。

　　(四)公司技工、服务类员工按相应岗位执行《技工、服务类员工薪资标准》(附表3)。技工、服务类员工分为高级技工(A类)、中级技工(B类)及初级技工(C类)。

　　(五)试用期员工按拟聘岗位薪资的80%计发试用期薪资。

　　(六)特聘员工按所聘岗位，执行《特聘员工薪资标准》(附表4～6)。

　　第三章薪资确定与审批

　　第八条

　　公司实行岗位主管制薪资标准，根据员工工作态度和责任心、专业技能和潜能发挥的效果、担负工作难易程度、责任轻重、工作业绩和贡献大小，综合确定员工类别并授予相应的主管级别。

　　第九条

　　新录用员工可根据公司《员工聘用制度》确定拟聘岗位和薪资级别，并按程序进行报批，试用期满经考核合格后，再行办理转正定级手续。

　　第十条

　　公司员工调整工作岗位后，依据其新的岗位和职责，确定相应的薪资类别和级别。

　　第十一条

　　公司根据员工所聘岗位、工作职责、工作表现、工作业绩和贡献大小，兼顾其工作经验、学历、职称等综合因素确定其工作岗位及相应的薪资级别。对同一职位的员工要根据其工作职能分类和工作性质的不同确定不同的薪资级别。

　　第十二条

　　员工薪资标准的确定需分别填写《员工调整薪资级别审

　　批表》。

　　第四章

　　薪资发放

　　第十三条

　　公司实行薪资下发制。每月6日支付员工上月薪资，薪资支付日如遇公休日或法定节假日，则提前至最近的工作日发放。

　　第十四条

　　每月薪资核定由人力资源部根据员工考勤情况及考核结果编制工资发放表，经审批后交财务部门执行。

　　第十五条

　　新录用员工自报到之日起开始考勤，工作未满一个月者按实际天数计发薪资。

　　第十六条

　　试用员工、特聘员工次月6日一次性发放上月薪资。

　　第十七条

　　辞职、辞退或调离的员工交接完工交接完工作后，可按有关规定到人力资源部办理薪资结算手续。

　　第十八条

　　依据国家法规和公司相关制度，公司可从员工薪资中扣除下列款项：

　　(一)个人收入所得税;(二)各种劳动保险费用;(三)员工私人借款偿还金;(四)公司制度性规定的超支费用;(五)公司公寓的水、电、煤气、电话费等;(六)根据公司制度规定应扣除的其他款项。

　　第十九条

　　绩效工资的发放比例。考核结果称职者发放绩效工资的100%，基本称职者发放绩效工资的50%-90%，不称职者不发放绩效工资。绩效工资的发放办法另文规定(附后)。

　　第五章

　　薪资调整

　　第二十条

　　根据公司经营发展需要、经济效益与社会经济变化等因素调整公司薪资标准，原则上一年调整一次。

　　第二十一条

　　公司可根据员工岗位变动和员工考核情况，及时调整薪资，并由人力资源部负责填报《员工调整薪资级别审批表》(附表7)，按规定权限进行审批。

　　第六章

　　附则

　　第二十二条

　　所属公司可参照本制度制定相应的薪资管理制度(生产经营性、服务性企业应根据行业特点和企业经济效益情况另行制定薪资管理制度)，报实业股份有限公司董事会批准后执行。

　　第二十三条

　　本制度由公司董事会授权公司人力资源部负责解释。

　　第二十四条

　　本制度自公布之日起执行。

　　第五篇：员工薪酬管理规章制度

　　北京智扬志远科技发展有限公司

　　薪酬管理规章制度

　　一、总则

　　1、为了激发员工的积极性、主动性和创造性，本着“按劳分配、多劳多得”的工作原则，合理分配员工的劳动报酬，特制订本制度。

　　2、本制度中的薪酬指的是：公司依据国家正规“劳动合同”的有关管理规定，以各种形式支付给员工的工作报酬，是员工为公司付出劳务应得的回报。

　　二、适用范围：

　　公司全体员工。

　　三、薪酬制度的实施原则：

　　1、激励性：在公司各管理层级及其内部不同职务之间，薪酬基准适当拉开距离，体现薪酬的激励作用。

　　2、竞争性：提供具有竞争力的薪酬，吸引和留住优秀人才。

　　3、经济性：依据公司的经营业绩，薪酬总额严格同公司的经济效益挂钩。

　　4、可比性：在当今市场的经济条件下，具有外部可比性，力争在同区域、同行业中薪酬达到中等偏上水平；具有内部可比性，根据岗位描述所规定的工作重要性、复杂性和创造性，体现员工薪酬和劳动成果的挂钩。

　　5、合法性：符合现行的国家和地方有关劳动法律、法规及管理政策。

　　四、薪酬标准：

　　1、薪资体系中的工资部分，实行月度发放，每月以打卡形式支付给员工薪酬，并由其统一代扣代缴个人所得税和社会保险费中个人应缴纳的部分。

　　2、公司发薪制度：公司的考勤月为每月的1日至当月的最后一天，每月15日按上月考勤及考核结果发放上月工资，遇节假日应提前支付。

　　3、当员工对工资产生异议时，可以在工资发放后的5日内到人力资源部咨询。

　　五、薪酬内容

　　1、公司员工的薪酬结构分为两类：

　　1）月结构工资制：适用于公司副总、部门经理以下级别的员工。2）年薪制：适用于公司总经理及外部特聘人员。

　　2、工资结构

　　1）月结构工资=岗位工资+月度绩效工资+工龄工资+通讯补助+其它。

　　2）年薪工资=岗位工资+月度绩效工资+（绩效工资）+工龄工资+通讯补助+其它。

　　3）工龄工资为员工在本公司工作满一年后开始计算工龄工资，工龄每增加一年，年功工资增加50元，直到增加到200元为止，以后不再增加。

　　4）其它指津贴、保险、福利等间接薪酬，绩效工资指依据绩效考核年底一次性发放的工资。

　　5）岗位工资和绩效工资的确定方法：根据岗位及绩效工资挂钩。6）薪酬与员工绩效考核的关系：员工绩效考核与员工的绩效工资挂钩。7）工资结构详见：

　　附件1：月结构工资制工资结构表。

　　3、工资结构表说明：

　　1）岗位工资体现的是管理层次及各职级的岗位差别，需综合考虑员工的职务高低、岗位责任大小、贡献多少、经验丰富与否、公司服务年限等不同因素而确定，并根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水平以及工作态度等因素确定相应的岗位工资级别，并将公司所有的岗位划分为决策层、管理层、事务层、业务层、等四大类，工资结构主要包括岗位工资和绩效工资两部分，详情见附见一。2）岗位工资的其它规定：公司的岗位工资标准须经总经理批准后方可执行；公司可根据经营状况变化而适当修改岗位工资标准；新进人员被聘岗位以及岗位级别调整均由人力资源部提出初步意见报公司总经理批准后执行，对从事专业性较强的岗位人员，公司可视情况而定；根据公司“变岗变薪”的工作原则，员工晋升则增薪，降级则减薪，薪酬变更从岗位变动的后1个月起进行调整。

　　3）由于各个员工在业务技能方面存在一定的差异，并为了重点激励优秀员工，在职等不变的情况下，人力资源部为优秀员工提供工资上升通道，将各个职等的岗位工资分为五级，简称“一岗五薪”，并根据岗位评价情况和薪酬市场调查，确定公司

　　的最低工资标准和最高工资标准，由此推算出各等级工资的薪酬标准，岗位工资入等入级的工作原则是根据岗位说明评价入等，根据能力评价入级。

　　4）岗位薪酬是为了体现岗位价值设定的工资单元，主要取决于岗位性质及工作内容，其中岗位固定工资是岗位薪酬中的固定部分，绩效工资是岗位薪酬中的浮动部分，与员工的绩效考核有关。

　　5）绩效工资：按照公司下达的各项工作任务、经营指标、遵章守纪情况、出勤情况以及公司下达的其它工作任务考核结果考核确定。

　　6）年薪结构中，绩效工资根据考核成绩年终一次性发放。7）电话补助：按公司有关规定予以执行。

　　六、员工工资级别的确定

　　1、试用期员工：

　　1）试用期员工，参考其聘用岗位的相应岗位工资级别，由人力资源部提出工资级别的建议，经其隔级上级审核同意，由财务部予以发放。2）试用期员工，不接受绩效考核。

　　3）试用期员工转正为正式员工时，根据其绩效考核成绩由人力资源部提出工资级别的建议，经其隔级上级审核同意，上报总经理批准，由财务部予以发放。

　　2、正式员工

　　1）正式员工的工资级别，在执行本制度之初，由人力资源部统一制定方案，上报总经理批准后执行。

　　2）正式员工的工资级别，由人力资源部每半年组织各部门负责人审核一次，审核时间定为每年的1月和7月。

　　3、工资调整

　　1）每次进行工资审核后，各部门负责人可以对所属员工的工资级别提出调整意见，并说明调整理由。

　　2）人力资源部根据绩效考核结果、考勤结果、奖惩状况的汇总情

　　况，对各部门的调整意见做出审核。

　　3）员工级别的调整建议，由人力资源主管汇总后，上报总经理批准。

　　4、工资级别争议的处理：

　　1）员工对工资级别有争议的，可向人力资源主管说明其理由，并由专人负责予以调查。

　　2）人力资源主管根据调查结果及时做出处理方案，经争议人及其隔级上级协商同意后，上报总经理批准。

　　3）若确需对工资级别进行调整的，需在下个月予以执行；已经发放的工资，不再进行增减。

　　4）特别说明：考勤及违反公司各项管理规章制度应缴纳的罚款需从员工的工资中做出相应的扣除。

　　5、职务薪资晋升评定标准：

　　公司将按工作能力、服务年限、工作目标完成情况、业务水平等衡量标准确定其晋升方向，具体衡量标准如下所示：

　　1）在公司工作年限每超过两年且依据公司员工考核细则连续两年考核结果保持在85分以上，岗位系数可上调一级。

　　2）在公司工作年限每超过两年且依据公司员工考核细则连续两年考核结果保持在70-84分中间，岗位系数保持不变。

　　3）在公司工作年限每超过一年以上且依据公司员工考核细则连续两年考核结果保持在50-69分中间，岗位系数下调一级。

　　4）在公司工作年限每超过一年以上且依据公司员工考核细则连续两年考核结果保持在50分以下，公司将视情况可降职降级。

　　5）具体标准请参照公司制定的《月薪结构工资制工资架构表》予以执行。

　　七、工资的核算及发放：

　　1、每月10日前，由人事行政专员负责收集核算工资所需的考勤报表、奖惩报表、请假单和加班单等资料，并对员工的工资进行封闭式核算，制作《员工工资表》经人力资源主管、总经理签字批准后，由财务部予以发放。

　　2、公司实行工资标准公开，绩效考核办法公开，但每位员工的工资情况应对其进行保密，工资核算及发放工资人员不得随意泄露他人的工资收入情况，否则公司将

　　对当事人予以罚款。

　　3、员工工资从其报到之日起开始计算，当月新进人员、离职人员的工资按实际天数予以支付，入职一周内离职的，公司将不予以计发工资。

　　4、员工加班工资：员工加班必须填写《加班申请单》，经所在部门负责人批准后，将《加班申请单》报人力资源部予以备案，员工平时加班应安排补休。1）法定节假日加班工资按岗位工资的300%发放。2）公休日加班工资按岗位工资的200%发放。

　　3）部门经理（含）以上级别人员平时加班不计发加班工资；法定节假日加班的按国家规定计发加班工资；公休日加班的，在不影响工作的前提下将予以安排调休。

　　5、加班适用范围：

　　1）在正常工作时间完不成任务的。2）临时布置的紧急任务。

　　3）必须于班后或公休日完成的任务。

　　八、员工津贴、保险和福利：

　　1、根据国家规定并结合公司自身情况，公司需给员工提供津贴、保险和福利。

　　2、津贴：是为了补偿员工特殊情况或额外的劳动消耗和因其它特殊原因支付给员工的薪酬，公司为员工提供的津贴补助有电话补贴，但并不是每位员工共同享有，具体薪资标准依据公司具体情况而定。

　　1）通讯津贴分为四个等级：主管级、经理级、副总经理级、总经理级四个等级。2）通讯津贴标准如下：主管级50元/月，经理级100元/月，副总级150元/月，总经理级200元/月。

　　3、福利：公司给员工提供的福利主要包括的项目有：社会医疗保险、健康体检、集体旅游、带薪休假等各项福利。

　　1）试用期过后，公司为正式员工统一缴纳五项社会保险。2）五项社会保险的缴费比例均按国家有关规定予以执行。3）带薪休假：详情见公司《考勤管理规章制度》。

　　4、奖金：均按公司现行标准予以执行。

　　5、凡是现金发放的津贴、福利由人力资源部统一制表，报财务部予以发放。以实物发放的须由人力资源统一进行登记。

　　十、附则

　　1、本制度由人力资源部制订，最终解释权归人力资源部所有。

　　2、本制度自下发之日起予以执行。

　　3、本制度施行后，凡既有的类似制度将自行终止，与本制度有抵触的以本制度为准

篇二：软件公司规章制度

　　软件公司管理制度

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　　软件公司管理制度

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，北斗软件有限公司特制定管理制度如下：

　　第一节

　　总

　　纲

　　遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　维护公司声誉，保护公司利益。

　　服从领导，关心下属，团结互助。

　　爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　不断学习，提高水平，精通业务。

　　积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　第三节

　　员工守则

　　一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、凡事以公司利益为重，有集体荣誉感。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、员工在上班时间应保持仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。特别在代表公司对外业务联系时应树立公司良好形象。

　　四、员工应发扬求真务实的工作作风，提高工作效率；团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。在工作当中应多发挥主观能动性，为公司出谋划策，多提合理化建议。各部门、各员工之间应互相配合，真诚协作，互相信任，互相学习，同心协力解决问题；注重对工作的主动性及创造性的培养，提高工作效率，不断提高个人的自身素质，每位员工都应尽职尽责，一切工作为求做到最好的效果。

　　五、员工必须服从公司的组织领导与管理，对上级领导安排的工作应按质按量地完成，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；员工必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。

　　六、每位员工都有义务爱护公司财产，遵守公司关于设备使用的规定。管理、保养好所使用的设备并使之处于完好状态。损坏或遗失公司财物要立即报告上级，并主动赔偿由本人原因造成的全部或部分损失。不得将公司的财物据为已有。未经允许，不得随意翻看其它同事或公司的物品和资料。

　　七、节约就是美德，节约就是利润。从自身做起，从节约一张纸、一滴水、一度电、一分钱做起，反对浪费。

　　八、维护公共环境卫生，随时保持办公区域的整洁，每天早晨到后打扫一遍办公室，个人的办公桌和办公用品要每天整理，垃圾应扔到垃圾篓，不得随地吐痰，乱抛杂物、纸屑果皮等；

　　七、上班时间应保持良好的工作气氛及环境，严禁打闹、嬉笑、高声喧哗、吃零食、看小说及与专业无关的报刊、杂志；不得利用公司电脑打游戏、聊天或做其它与工作无关的事情。办公室内严禁打牌、下棋，酗酒、吸烟等。

　　八、为养成良好的工作习惯，公司对互联网使用做出以下规定：严禁在工作时间内听音乐、看影碟、玩电脑游戏、在线上网聊天、处理与工作无关的文件等。

　　九、为了更好的管理公司电脑，特制定电脑管理制度：

　　1.公司电脑专人专用，电脑及其外部设备实行定位安装、定位使用、定人管理。未经批准，不得挪作他用或借给他人使用。严格遵守电脑使用管理规定和安全操作规程，确保人身、设备安全。使用者对电脑及外设负有保管和日常维护的责任。应定期进行系统软件与硬件的维护，定期查毒，做好数据备份工作。树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施，防止公司机密信息泄露。

　　2．禁止安装和运行与公司工作内容无关的软件，禁止浏览与公司工作无关的网页、资料等，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。

　　3．严禁未经检查的软件或数据文件上机操作或上网下载来源不明的软件，避免病毒感染。工作人员在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑后方可离开。多3人共用一机的，除专人负责外，其他人亦负有日常维护、保养责任、计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。

　　4.发现异常情况时，应正确采取应急措施，并报告主管和公司系统管理员。遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。外来技术人员进行维护工作时，须有电脑管理人员陪同或认可。

　　5、各类办公设备严禁外借、外用，严禁用微机看VCD盘，严禁使用计算机从事不健康活动或不符合国家政策法规的活动，严禁利用网络传播淫秽及危害国家安全的信息

　　十、会议制度：每天早上例会，各部门总结前一天的工作情况，晚上下班例会汇报今天的工作情况并说明后一天的工作任务。

　　十一、团队精神和相互协作

　　1、北斗人员应树立团队协作精神。

　　2、任何将要发生的给其他人员工作和安排产生影响的事情，或需要与其他工作人员互相协调的事情，应先提出和协调一致，禁止个人独断独行的作风。

　　3、工作分工要明确，责任要到位、工作计划要清晰，工作总结要具体

　　4、各部门人员有义务服从工作安排，并有义务对工作安排提出更加合理化建议和意见。

　　5、营造民主协作的工作环境，任何人员有权利和义务组织、联络其他小组成员、主管领导等展开讨论、开展会议、及时反映问题、做到相互沟通、协同工作。

　　第四节

　　岗位责任制度

　　一、总经理：

　　1)总经理的工作范围：

　　编制年度工作计划。落实、执行公司的年度工作计划。监督、规范各部门对公司年度工作计划的执行。协调各部门的日常运作。

　　2)总经理的岗位责任：

　　对公司全体人员负责。对公司各部门执行年度工作计划的成效负责。对各部门执行公司规章制度的运作负责。

　　二、技术部：

　　1)

　　技术部的工作范围：

　　保证各网站的正常运行。负责公司新产品、新项目的开发，并对其提供技术支持。

　　对北斗软件的升级、改造、完善等工作负责。

　　负责公司所有服务器的帐号(系统帐号、FTP帐号)的建立、权限分配和管理。负责公司域名的续费、解析等相关工作。

　　2)技术部经理的岗位责任：

　　对总经理负责。对项目的正常开展制作负责。对开发新项目的技术支持工作负责。

　　三、设计部：

　　1）设计部的工作范围：

　　网站的页面设计、Flash动画制作、css定义、HTML语言的编写、LOGO设计、造型设计等工作的策划和制作。对已调整和处理好程序的页面进行css定义并进一步美化。网页的更新、维护等。

　　负责界面的创作、设计和制作。对策划部和情报研究室提供的有关资料和意见加以分析，依照界面计划的要求，配合用户的心态，完成创意方案，然后会同客户部门和调研部门，制定出整套界面方案，供客户审核，并在客户审核同意后进行制作。

　　熟练掌握设计技术能够独立完成设计工作，具有创新思维，要准确领会设计意图。

　　不准制作非法证件和资料，严禁干私活。如果因为复印，制作证件和资料出现后果责任自负，公司不承担任何责任。

　　项目结束后要做好资料的整理和归纳，装订成册建档备查。

　　2）设计部经理的岗位责任：

　　1.协调本事务所各项具体工作，对具体的设计工作和结果向经理级公司负责。

　　2、做好与其他部门、项目的协调工作。

　　3、建立健全并严格执行设计资料、设备的管理制度。

　　4、负责设计人员考核及聘用工作。

　　对项目经理负责。对领导网页开发、网页设计、多媒体设计的策划、制作及其效果的工作负责。

　　三、策划部：

　　1）策划部的工作范围：

　　主要是以企业全局为中心。主要策划业务：产品推广策划、服务推广策划、网站推广策划等等

　　以市场为先导，建立一支高效的策划团队，讲团结、有活力、肯学习、重创新。

　　张。

　　大力宣传公司/产品/领导人及市场发展，以利于公司长远规划。

　　策划公司新的业务项目，策划公司网站新的产品服务项目，策划网站会为主管上级领导提供直接的企业发展建议，做好高管层的参谋助手。

　　结合行业特征和趋势，对企业决策者的构想大胆提出自己的看法和主员服务的线下活动。对新的策划项目组织实施及效果评估。对公司的产品及服务进行市场调研及数据分析，并以此为依据策划新的项目或改进现有产品及服务。

　　2）

　　策划部经理的岗位责任：

　　对项目经理负责。制定或审核策划工作的时间推进计划;负责各项业务的策划与策划执行工作并对策划及实施工作的成效负责;构思独特新锐的项目创意，撰写贴切新颖的广告文字。。

　　四、市场部：

　　1）市场业务部的工作范围：

　　推广以及公司各部门对市场各方面的业务联络及工作安排。

　　2）市场部经理的岗位责任：

　　对项目经理负责。对市场各方面业务联络及工作安排的成效负责。

　　五、综合部：

　　1)综合部的工作范围：

　　负责日常行政工作。包括：公司总机电话的接听及转接，公司管理制度的执行推进，公司人员的招聘工作，负责公司档案的设立、整理及管理工作。公司日常文书工作。公司对外的接持工作。员工入职及离职的处理。

　　负责日常总务工作。负责劳保用品、保洁用品的申购、保管及发放。公司员工的食宿安排协助，公司部分外勤工作，公司一切相关的工作。

　　2）财务部：

　　1、财务部的工作范围：

　　1)2)3)对公司财务,资金,成本,费用实行宏观管理.

　　健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督.

　　组织公司年,季,月财务收支计划的编制和实施,控制费用支出,合理使用资金,实现公司经济指标.

　　4)5)6)编制会计报表及相关收支统计报表.

　　根据收集财务信息,进行财务分析,并组织人员对项目欠费进行清缴.

　　负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款.

　　2、财务部经理的岗位责任：

　　?在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

　　?贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

　　?负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；

　　?负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

　　?组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

　　?组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

　　?负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

　　?负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

　　?审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的市议；

　　?参与审查高速价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案；

　　?组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；

　　?负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

　　?负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

　　?有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

　　?完成公司领导交办的其他工作任务。

　　第五节

　　考勤制度

　　一、公司实行每周六天每天十小时的上班制度，每位员工自觉按时上班，不迟到、早退，不得擅自离开工作岗位，认真履行岗位职责。上班时间为：上午：8:30--12:00下午：13:00（夏季14:30）--17:30(夏季18:00)。以后如有调整，以新公布的工作时间为准。

　　二、员工上下班必须在公司行政人员处签到，不得代人签到或委托他人代签到及伪造出勤记录；工作时间内不得擅自离岗或早退，如因公差外勤、忘记签到等原因未能签到，应向其主管说明原因，由其主管在其考勤记录上签字作实。

　　三、所有员工必须先到公司签到后，才能外出办理各项业务（特殊情况除外），因工作关系外出办公，在前一天必须向其主管说明，如遇特殊情况应于当天上午九点以前电话通知部门主管。外出办事未能签到者，须有部门主管签字，否则视为旷工处理。

　　四、上班下班没有按正常时间签到，三十分钟以内者视为迟到或早退。员工当月内迟到、早退合计每三次以旷工半日论。

　　五、超过三十分钟后才签到者或无故提前三十分钟以上下班者以旷工半日论。

　　六、凡请病假一天以上者，必须有正规医院病假证明条，请事假必须在请假条上注明具体原因，否则不予批准；必须得到部门主管签字同意后再递交行政部批准后方能离岗，否则视为旷工处理。

　　七、未经请假或假期满未经续假而擅自不到职以旷工论处。委托或代人签到或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。员工旷工，扣发双倍工资。连续旷工三日或全月累计旷工六日或一年累计旷工达十二日者，予以除名。

　　八、因个人原因请事假、病假期间一般情况公司不予发放薪资，行政部特批可带薪休假除外。

　　九、员工应每周六下班前向公司（直属主管、经理、行政部）提交周工作报告，如不提交者公司将只发放该员工本周工资的80%。

　　第六节

　　人事制度

　　一、人员招聘

　　1、各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先向公司提出“人员增补申请”，经行政部负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。

　　2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。

　　二、人员试用

　　1、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。对于不符合岗位要求的人员，公司在一个月的初步试用期内有权随时停止试用。

　　2、试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：

　　1)毕业证书、学位证书原件（查验）及复印件。

　　2)技术职务任职资格证书原件（查验）及复印件。

　　3)身份证原件（查验）及复印件。

　　4)一寸半身免冠照片二张。

　　5)《员工试用登记表》。

　　6)体检表（三个内的正规医院出示的有效证明，常规体检+乙肝两对半，体检费用自理）。

　　3、对于不符合岗位要求的试用期员工，公司在一个月的初步试用期内有权随时停止试用。

　　对于品行不良，工作欠佳或无故旷职的试用期员工，可随时停止试用，予以辞退。

　　三、人员晋升

　　1、1)2)3)4)2、晋升较高职位必须具备以下条件：

　　较高职位所需技能；

　　相关工作经验和资历；

　　在职工作表现良好；

　　具备较好的适应能力和潜力。

　　职位空缺时，首先考虑内部人员，在没有合适人选的情况下，考虑外部招聘。

　　3、1）

　　划。

　　10员工晋升分定期和不定期两种形式：

　　定期。每年3月底根据考核评分制度（另行规定），统一实施晋升计

　　2）

　　不定期。在年度工作中，对公司有特殊贡献、表现优异的员工，随时予以提升。

　　3）

　　4、1)试用人员成绩卓越者，由试用部门推荐晋升。

　　晋升操作程序：

　　人事行政部门依据企业政策在每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请公司领导核定。不定期者，另行规定。

　　2)凡经核定的晋升人员，人力资源部门以人事通报形式公布，晋升者，则以书面形式个别通知。

　　3)晋升人员试用期二个月，试用期间薪金暂不做调整，如试用通过，其薪酬由试用通过之日起重新核定。

　　5、凡部门呈报晋升者，部门准备下列资料：1、《职员调动、晋升申报表》2、员工的人事考核表3、主管鉴定4、具有说服力的事例5、其它相关材料

　　四、离职

　　1、员工申请离职原则上须提前一个月向行政部提交离职申请，如遇特殊情况，经总经理批后，可即辞即走。否则将以一个月工资作为补偿。

　　2、员工在完成以下手续后方可离职：

　　1)毕。

　　2)3)3、交还预支款或备用金。

　　交还个人所领用的办公用品或其它公司财物。

　　员工入职不足十五天，因个人原因向公司提出离职申请，或不满离公司向直属主管及行政部提交工作交接报告，并由主管确认其工作交接完为其安排的工作而提出离职申请的，不予结算工资。

　　第七节

　　报销制度

　　一、每月的十五号、三十号的下午3：00-5：30为固定报帐时间。

　　二、差旅费报销：

　　1、员工出差前应该填写《出差申请表》，写明出差目的及具体计划出差行程，由其主管签名后，根据预算填写《借支单》，向财务预支出差费用。

　　112、员工出差期间应根据公司的出差标准相应地安排交通工具和食宿，并保管好各种报销票据。出差时应合理地安排好自己的行程，尽可能地提高出差的办事效率，完成出差工作任务。

　　3、返回公司后，应第一时间做好《出差工作报告》，及时向主管汇报出差情况。

　　4、出差费用报销应填好《费用报销单》，并将所有报销票据按日期顺序贴在其后，并附上《出差行程表》及《出差工作报告》。报销单提交主管、运营总监签字后，放在财务部待财务审核。

　　5、财务审核批准后，会电话通知需报帐员工前往财务部领取报销金额（一般都在固定报帐时间），报帐员工应出示《借支单》，冲销借支费用。

　　6、出差费用标准：

　　餐费补助（元/天）

　　备注

　　职位

　　住宿标准（元/晚）

　　交通工具

　　员工

　　80汽车/火车

　　20住宿根据发票实报实销，但不能超过报销标准。交通费用根据票据实报实销。

　　副经理

　　经理

　　120100汽车/火车

　　2525汽车/火车

　　三、其它费用报销：

　　1、2、费用发生前，需填写《费用申请表》提交营运总监及财务部批准。

　　费用报销时，需填好《费用报销单》，将报销票据贴在后面。报销单提交主管、运营总监签字后，放在财务部待财务审核。

　　3、财务审核批准后，会电话通知需报帐员工前往财务部领取报销金额（一般都在固定报帐时间）。如有借支，应冲销借支。

　　12

篇三：软件公司规章制度

　　软件公司管理规章制度

　　精选管理制度

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　　×××××有限责任公司管理制度

　　×××××有限责任公司

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　　目

　　录录

　　第一章

　　管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

　　第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。

　　第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条

　　公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

　　第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

　　第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十三条公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章

　　员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

　　第十九条维护公司声誉，保护公司利益。

　　第二十条服从领导，关心下属，团结互助。

　　第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

　　第二十二条

　　努力学习，提高水平，精通业务。

　　第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

　　第三章

　　财务管理第一节

　　总则第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第二十七条

　　公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都

　　必须执行本制度。其他内联企业参照本制度执行。

　　第二节

　　财务机构与会计人员第二十八条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

　　第二十九条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

　　总会计师主要职责如下：

　　1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

　　2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

　　3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

　　4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

　　5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

　　6.监督全系统的财务管理和活动；

　　7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

　　8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

　　9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；

　　10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

　　第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

　　第三十一条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

　　第三十二条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

　　公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

　　第三十三条财会人员力求稳定，不随便调动。

　　财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

　　第三节

　　会计核算原则及科目报表第三十四条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　第三十五条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

　　第三十六条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。

　　第三十七条

　　第四十四条

　　合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财

　　务报表。

　　第三十八条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　第三十九条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

　　第四十条公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。

　　对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

　　第四十一条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

　　第四十二条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

　　1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

　　2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；

　　3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

　　4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

　　第四十三条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

　　第四十四条公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。

　　第四十五条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

　　第四十六条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

　　1.房屋及其他建筑物；

　　2.机器设备；

　　3.电子设备（如手机、复印机等）；

　　4.运输工具；

　　5.其他设备。

　　第四十七条各类固定资产折旧年限为：

　　1.房屋及建筑物35年；

　　2.机器设备（含室内装修）10年；

　　3.电子设备、运输工具5年；

　　4.其他设备5年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　第四十八条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

　　第四十九条

　　第五十六条

　　固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

　　2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

　　3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

　　4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置

　　固定资产明细帐进行核算。

　　第五十条凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。

　　第五十一条公司主要的会计报表有如下几种：

　　1.资产负债表（年、季、月）；

　　2.损益表（年、季、月）；

　　3.股息红利分配方案（年度）；

　　4.财务状况变动表（年度）；

　　5.专用基金明细表（半年）；

　　6.固定资产增减变化表（月）；

　　7.银行贷款增减变化表（月）；

　　8.现金出纳月终盘存表（月）；

　　9.提取坏帐准备金明细表（月）；

　　10.应收、应付和预付款项明细表（月）。

　　第四节

　　资金、现金、费用管理第五十二条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　第五十三条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

　　第五十四条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　第五十五条银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

　　第五十六条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

　　第五十七条财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

　　付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：属预付货款、定金的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；10万元以上至30万元的（含30万元）由总会计师审批；30万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属贸易货款的，100万元以下的（含100万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总会计师审批；200万元以上至300万元的（含300万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；300万元以上至500万元的（含500万元）由总经理审批；500万元以上的由董事长审批。属自带汇票的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部长共同审批；10万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总经理审批；200万元以上的由董事长审批。属购置、维修固定资产的，3万元以下的（含3万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；3万元以上至10万元的（含10万元）由总会计师审批；10万元至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属房地产开发和工业项目的，按已批准的合同的规定付款。汇出境外的资金，外贸企业的经理、副经理和财务部部长可共同审批5万美元的（含5万美元）资金，其余：10万美元以下的（含10万美元）由总会计师审批；10万至20万美元的（含20万美元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；20万至50万美元的（含50万美元）由总经理审批；50美元以上的由

　　董事长审批。

　　同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。

　　报上级审批的项目，上报单位应先提出初审意见；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。

　　对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

　　第五十八条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）

　　凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。

　　第五十九条各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。

　　第六十条各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。

　　第六十一条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

　　第六十二条严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。

　　第六十三条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

　　第六十四条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

　　第六十五条各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

　　第六十六条领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票

　　在使用前先盖上印章。

　　第六十七条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。

　　第六十八条商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另付合同书和说明报批：2000元以下的由下属公司、企业经理审批，2000元至1万元的由总会计师审批，1万元以上的由总经理审批。

　　第六十九条业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。

　　公司本部各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。

　　公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，2000元以下的由部会计师审批报销，2000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。

　　第七十条探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。

　　第七十一条非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下由下属公司、企业经理审批，2000元以上至5000元的由总会计师审批，5000元以上由总经理审批。

　　第七十二条各单位购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报经批准后才能购置。其中，属专控商品的，还必须报经专控部门批准后才能购置；非专控商品，按第六十四条审批权限规定经批准后才能购置。

　　第七十三条各单位对中、长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提

　　出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入。

　　第七十四条各单位所创的外汇限于进出中贸易使用。其他外汇买卖的价格由总会计师根据

　　市场情况审定一个最低、最高价，所进行的外汇买卖均不得低于审定的最低价、最高价。

　　第七十五条下属公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报计划财务部审查。金额100万元以下的（含100万元）由总会计师审批，100万元以上至500万元的由总经理审批，500万元以上的由董事长审批。

　　下属公司、企业如资金周转困难需向公司临时借调的，应先报计划财务部签署意见后，50万元以下的总会计师审批，50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。

　　第七十六条严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

　　第七十七条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　第七十八条有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。

　　批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。

　　第五节

　　工资及奖金第七十九条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第八十条公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。

　　第八十一条员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。

　　第八十二条下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟订，报总经理审定。

　　第八十三条下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平时预提、年终结算的方法，提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。

　　第八十四条实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业，其工资及奖金的提取和分配，按《承包合同书》的规定执行。

　　第六节

　　税收及利润分配第八十五条公司及下属公司、企业依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。

　　第八十六条税后利润的分配按章程的规定执行。

　　第七节

　　利润上交和库存物资财务管理第八十七条下属公司、企业应上交公司的利润（含基数利润和分成利润），必须在当年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。

　　第八十八条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。

　　第八十九条仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门。

　　第九十条对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000元以下者（含1000元），由所在单位财务部审核，报经理审批后处理，1000元以上至5000元的（含5000元）须呈报会计师审批后处理，5000元以上的由总经理审批后处理。

　　第八节

　　会计凭证和档案保管第九十一条各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。

　　第九十二条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

　　第九十三条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。

　　采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。

　　第九十四条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税

　　务机关同意后，才能销毁。

　　第四章

　　人事管理第一节

　　总则第九十五条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

　　第九十六条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

　　第九十七条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

　　第九十八条公司人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

　　第二节

　　编制及定编第九十九条公司各职能部门、下属公司、企业，用人实行定员、定岗。

　　第一百条公司职能及部门及下属公司、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。

　　第一百〇一条下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销，由经理提出方案，报总经理批准后实施。

　　第一百〇二条因工作及生产，业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的，必须按第一百零七条、第一百零八条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

　　第一百〇三条下属公司、企业需雇用临时工人的，必须提前2个月作出计划报人事部审

　　批，批准后由人事部统一向总经理申请指标，按核准的指标及指定的地点雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。

　　第一百〇四条人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。

　　第三节

　　员工的聘（雇）用第一百〇五条各部门、下属公司、企业对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

　　第一百〇六条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

　　第一百〇七条公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

　　第一百〇八条各级员工的聘任程序如下：

　　1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

　　2.副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员，部门经理及下属公司、企业经理，由总经理提请董事会聘任；

　　3.部门副经理、下属公司、企业副经理及会计人员，由总经理聘任；

　　4.其他员工，经总经理批准后，由人事部及下属公司、企业经理聘任。

　　上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

　　第一百〇九条各部门、下属公司、企业确需增加员工的，按如下原则办理。

　　1.先在本部门、本公司、企业内部调整；

　　2.内部无法调整的，报请人事部在公司系统内调配。

　　3.本系统内无法调配的，由用人单位提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。

　　第一百一十条新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条

　　件者，先签试用合同，经培训后试用3个月至半年。

　　第一百一十一条新员工正式上岗前，必须先接受培训。

　　培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等

　　培训由人事部和用人单位共同负责。

　　员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。

　　试作期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。

　　第一百一十二条员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘（雇）用合同；决定不录者试用期满退回原单位。

　　第一百一十三条临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报人事部备案。

　　第四节

　　工资、待遇第一百一十四条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　第一百一十五条公司执行董事会批准实行的工资系统列。

　　第一百一十六条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　第一百一十七条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。

　　第一百一十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报有关部门审核，经总经理批准后予提级及奖励。

　　第一百一十九条公司按照国家有产在规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。

　　第一百二十条

　　公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

　　第一百二十一条员工的奖金由公司、下属公司、企业根据实际效益按有关规定提取、发放。

　　第一百二十二条员工享有医疗保险待遇。

　　第五节

　　假期及待遇第一百二十三条员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计增发给加班工资或安排补休。

　　第一百二十四条员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下：

　　1.员工在公司工作满1年后，开始享有探亲待遇；

　　2.与配偶不住在一起的，又不能利用工休假日团聚的，1年可探望配偶1次3天，另按实际需要经予路程假；

　　3.与父母都不住在一起，又不能利用工休假日团聚的，未婚员工探望父母1年1次2天，已婚员工4年1次3天，另按实际需要给予路程假。

　　4.员工探亲按国家有关规定报销往返路费，超过规定的费用自理；

　　5.探望配偶及未婚员工探望父母的往返路费，由所在单位负担；已婚员工探望父母的往返路费，在本人月标准工资30%以内的，由本人自理，超出部分由所在单位负担；

　　6.员工请假探亲必须由所在单位统筹安排，经人事部核准；未经核准的按旷工处理。员工探亲尽可能安排在春节统一放假。

　　7.员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用，均由员工处理，不得报销。

　　第一百二十五条婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假7天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

　　第一百二十六条产育假：

　　1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III度会阴破裂等）可增加产假30天；

　　2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

　　3.凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加90天；产生女结扎的另增加21天；

　　4.产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导批准，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间不发给工资。

　　5.产假期间，基本工资照发，不影响原有有福利待遇。

　　第一百二十七条节育手术假：

　　1.取环休息1天；

　　2.放环休息3天；

　　3.男结扎休息7天；

　　4.女结扎休息21天；

　　5.怀孕不满4个月流产休息15-30天；流产后结扎增加21天；流产假期1年内不能超过2次；

　　6.怀孕4个月以上引产休息42天；引产后结扎增加21天；

　　7.以上假期内基本工资照发。

　　第一百二十八条员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

　　第一百二十九条员工按国家规定享有年休假的，由人事部会同各单位统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，增发100%日工资。

　　第六节

　　辞职、辞退、开除第一百三十条

　　公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　第一百三十一条试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部办理辞职手续。

　　用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。

　　第一百三十二条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

　　第一百三十三条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。

　　第一百三十四条员工要求调离本公司，必须经人事部同意，报总经理审批后，才能按程序办理调动手续。

　　第一百三十五条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第一百三十六条员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的，公司有权予以解聘、辞退。

　　第一百三十七条员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第一百三十八条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经人事部核实，由符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。

　　第一百三十九条辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

　　第一百四十条

　　聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到人事部办理终止合同手续。

　　第一百四十一条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

　　手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第一百四十三条公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

　　第七节

　　附则第一百四十四条公司属下各公司、企业的人事管理，均适用本制度。

　　第一百四十五条本制度由人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。

　　第五章

　　行政管理第一节

　　总则第一百四十六条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

　　第二节

　　文件收发规定第一百四十七条公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由行政部经理拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

　　属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　第一百四十九条文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。

　　第一百五十条

　　文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

　　第一百五十一条经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。

　　第一百五十二条外来的文件由行政部专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求

　　报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

　　第三节

　　文印室管理规定第一百五十三条文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员直接文印，不泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第一百五十四条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真由部门经理（部长）签署。

　　文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　第一百五十五条传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

　　第一百五十六条复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。

　　收费标准按市场价格由财务部确定。收据由财务部出具。所收取的费用按旬上交财务部。

　　第一百五十八条文印室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部。

　　第一百五十九条文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　第一百六十条

　　第四节

　　电脑管理规定第一百六十一条

　　电脑操作人员遵守公司的保密规定，禁止非电脑操作人员操作电脑。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

　　第一百六十二条电脑操作人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息。

　　第一百六十三条信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人得将信息载体带出电脑室。

　　第一百六十四条电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　第一百六十五条

　　行政部应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部。

　　第一百六十六条

　　严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。

　　第一百六十七条相关设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

　　第五节

　　办公用品领用规定第一百六十八条公司各部门所需的办公用品，由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。

　　第一百六十九条各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。

　　第一百七十条

　　办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　第一百七十一条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　第一百七十二条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第六节

　　第七节

　　车辆使用管理规定第一百七十六条公司车辆必须为公司业务服务，部门公务用车，由部门领导先向办行政部申请，说明用车事由、地点、时间、行政部根据需要统筹安排派车。

　　第一百七十七条职员因公务需要经行政部安排可以派车。

　　第一百七十八条下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给行政部，否则按私事用车处理。

　　第一百七十九条公司领导出差外地时，其车辆归行政部统一保管（使用）。

　　第一百八十条

　　外单位借车，需经行政部同意，总经理批准后由行政部安排。

　　第一百八十一条凡配有摩托车的员工外出办事，原则上不，再派车。

　　第一百八十二条车辆驾驶专人专车，专车专管。

　　第一百八十三条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

　　第一百八十四条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。

　　第一百八十五条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。

　　第一百八十六条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

　　第九节

　　集体宿舍管理规定第一百八十七条住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。

　　第一百八十八条住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。

　　第一百八十九条住宿员工应自负房租、水电费、卫生费等，如过期不交费而被罚款、断水、断电等，责任自负。

　　第一百九十条

　　集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告宿舍负责人同意。

　　第一百九十一条不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。

　　第一百九十二条员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。

　　第一百九十三条凡调出公司的员工，必须在办理调动前退还住房，否则公司有权不办理调动手续。

　　第六章

　　合同管理第一节

　　总则第一百九十四条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

　　第一百九十五条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

　　第一百九十六条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

　　第二节

　　经济合同的签订第一百九十七条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

　　第一百九十八条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

　　第一百九十九条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是

　　否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

　　第二百条

　　签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

　　第二百〇一条

　　签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

　　第二百〇二条

　　经济合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

　　第二百〇三条

　　合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

　　合同内容应注意的主要问题是：

　　1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

　　2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；馐、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

　　3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。

　　第二百〇四条签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。

　　第二百〇五条签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则；付款尽可能采用托收

　　承付，如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理。

　　签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，赊销金额在20万元以下的由下属公司、企业经理审批，20万元至50万元的由总会计师和主管副总经理（总经理助理）审批，50万元以上的由总经理审批。

　　第二百〇六条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

　　第三节

　　经济合同的审查批准第二百〇七条

　　经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

　　第二百〇八条经济合同审批权限如下：

　　1.下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。

　　2.下列合同由总经理或其授权人审批：

　　标的超过100万元的；

　　预付定金或预付货款超过10万元的；

　　联营、合资、合作合同；

　　重大涉外合同。

　　3.下列合同由董事长审批：

　　标的超过500万元的；

　　投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

　　4.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

　　5.法律顾问室负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。

　　第二百〇九条经济合同审查的要点是：

　　1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。

　　2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

　　3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　第二百一十条根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

　　第二百一十一条经济合同的审批程序如下：

　　1.申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批...

篇四：软件公司规章制度

　　软件开发部规章制度页)

　　--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--

　　--内页可以根据需求调整合适字体及大小--初稿)总1((1软件开发部规章制度及软件项目管理方法

　　(定稿)

　　第一部分：软件开发部规章制度

　　一、日常工作制度：

　　1、关于休假、加班：

　　严格遵守公司的考勤制度，如有事，提前书面形式填写请假申请，批准后方可休假，如情况紧急不能提前填写请假申请，要电话请示上级领导，并在休假后补办请假手续。开发部人员在项目紧张时尽量不提出请假申请。

　　研发人员原则上不安排加班，研发进度根据公司要求结合项目实际由项目组长负责制定，项目组长协调安排工作。项目组长根据进度需要安排的加班。公司工作需要硬性安排的加班，加班费有公司支出。相关标准按照公司“人事及薪酬制度”执行。

　　2、开发部员工守则：

　　遵纪守法，忠于职守，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，节约开支，杜绝浪费。努力学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，创新贡献。

　　3、员工工作日志：

　　工作日志制度的目的是形成严格的工作跟踪和积累习惯，要求部门中项目负责人以下人员按要求每日记录。

　　工作日志是部门员工的工作记录载体，起到部分绩效考核和浮动工资的2确定依据的作用。

　　工作日志包含每日计划和完成情况，每日工作始终时间，每日工作饱和度（5为最高，1为最低，如为请假，请注明“事假”或“病假”），以及问题、意见和建议。

　　工作日志严格要求每日填写，绝不允许在上交前统一填写。填写时注意清空原有内容。如发现某些栏目多周雷同的情况，将进行警告。

　　每日工作内容如无特殊情况，至少需要写3条以上。叙述工作内容要求尽可能说明清楚。不允许简单的如“修改错误”的描述。

　　工作日志严格要求在每天下班前20分钟内提交。不提交工作周报将适当予以惩罚。对于未提交日志的人员，部门负责人应在次当日或者次日11：00前口头通知。

　　工作日志以Email或者QQ传文件形式提交给项目负责人和部门经理。部门经理收到后保证第一时间进行回复，并依此进行考核。文件名格式：《工作日志--***--200*年*月*日.txt或者doc》。其中***为员工姓名，日期为提交日期。

　　4、项目例会制度：

　　每月第一个周一上午10:30在公司会议室召开，部门所有人员（含参与部门人员为主

　　导的项目并起核心作用的其他部门人员）参加。

　　会议由部门经理召集，并由部门经理主持。

　　会议议程：

　　a)各项目负责人回顾上月工作情况、成果和不足，以及当月的大致工作计3划。

　　b)部门经理总结上月工作，对不足的问题提出解决办法。

　　c)部门经理宣布公司近期动态和相关事项。

　　d)部门经理做出工作方面的安排。

　　e)部门人员畅所欲言，提出问题、想法、建议与意见。大家讨论。

　　f)部门经理解答部门人员的问题，并做出总结。

　　部门人员轮流做会议记录，并在会议结束后第二天内整理并在公司QQ群里发布。

　　文件名格式：《软件开发部200*年*月*日例会（***整理）.doc》。其中日期为例会召开日期，***为会议记录整理人的姓名。

　　5、部门例会制度：

　　每月第一个周一下午15:30在公司会议室召开，会议由项目负责人召集并主持，部门经理根据实际情况列席。

　　会议指定固定人员做会议记录，并在第二天周二上午11:00前整理并通过邮件发送给项目负责人。

　　项目负责人修改并认可会议记录后，在当天下午15:00前在公司软件开发群中发布。文件名格式：《***项目组例会（200*年*月*日）.doc》。其中***为项目名称，日期为例会召开日期。

　　第二部分、开发部人员岗位制度：

　　1、开发部经理岗位职责：

　　职责：

　　1)制定产品的目标。

　　2)制定各个工作的详细任务表，跟踪这些任务的执行情况，进行控制。

　　3)组织会议对程序进行评审。

　　4)综合具体情况，对各种不同方案进行取舍并做出决定。

　　5）负责对部门员工进行考评。

　　6)协调各项目参与人员之间的关系。

　　7）完成公司指派的其它任务。

　　2、项目组长岗位职责：

　　1)对项目经理负责，负责软件项目的详细设计、编码和内部测试的组织实施，对小型软件项目兼任系统分析工作。

　　2)参与需求调研、项目可行性分析、技术可行性分析和需求分析。

　　3)熟悉并熟练掌握交付软件部开发的软件项目的相关软件技术。

　　4)负责向项目经理及时反馈软件开发中的情况，并根据实际情况提出改进建议。

　　5)参与软件开发和维护过程中重大技术问题的解决，参与软件首次安装调试、数据割接、用户培训和项目推广。

　　6)负责相关技术文档的拟订。

　　7)负责对业务领域内的技术发展动态进行分析研究。

　　8)负责向项目经理、部门经理/副经理及时反馈实际工作中遇到的问题，并提出改进建议。

　　9)承担相应的保密职责。

　　10)完成部门经理/副经理或项目经理交办的其它工作。

　　11）完成公司指派的其它任务。

　　3、一般开发人员岗位职责：

　　1)根据项目具体要求，承担开发任务，按计划完成任务目标。

　　2)配合系统分析人员完成软件系统及模块的需求调研与需求分析

　　3)配合系统分析人员完成软件系统及模块的设计

　　4)独立完成软件系统及模块的编码

　　5)协助测试试人员完成软件系统及模块的测试

　　6)负责编制与项目相关的技术文档

　　7）完成公司指派的其它任务

　　4、页面设计人员的岗位职责：

　　1)根据项目具体要求，承担设计任务，按计划完成任务目标。

　　2)配合系统分析人员完成软件系统及模块的需求调研与需求分析文档

　　3)配合系统分析人员完成软件系统及模块的设计文档

　　4)独立完成页面设计及前端代码编写

　　5)协助开发人员完成软件系统及模块的测试

　　6)协助编制与项目相关的技术文档

　　7）完成指派的其它平面设计工作

　　7）完成公司指派的其它任务

　　第三部分、软件研发人员绩效考核：

　　1、目的：对软件开发的过程所产生的软件项的质量和过程进行定量的评6价，用评价的结果

　　指导软件的开发过程，不断地提高软件开发质量水平，并依据度量记录来考核软件开发人员的工作绩效。

　　2、软件项包括：

　　1）技术文档：主要包括：可行性分析报告、软件功能规格说明、开发计划、系统设计报告、技术报告、用户手册、总结报告等；

　　2）计算机程序。

　　3、度量数据来源：

　　1）项目计划；

　　2）评审报告；

　　3）测试报告；

　　4）问题报告；

　　5）软件维护记录；

　　4、人员绩效考核：

　　1）

　　开发人员：

　　软件部门根据软件项综合评价表每个月或季度统计各开发人员所负责的软件项的平均得分值，比较开发人员软件项的平均得分值与绩效考核标准范围，确定开发人员绩效考核评价。根据相应的绩效考核成绩决定每个开发人员的奖励等级。

　　2）

　　项目经理：

　　软件部门每个月或季度确定了项目组成员绩效考核评价后，计算项目组的平均得分值，比较项目组的平均得分值与绩效考核标准范围，确定项目经理、开发经理绩效考核评价。

　　第四部分、软件研发部门奖金及部门可支配资金使用：

　　项目奖金

　　利性项目按照公司“人事及薪酬制度”执行提成制度，由项目组长综合考评提出分配方案，经部门主管/经理核准后上报，非盈利性项目由公司在项目完成后研究给与适当项目奖，由项目组长综合考评提出分配方案，经部门主管/经理核准后上报。

　　项目奖应根据项目组成员实际工作情况，合理安排比例，报请公司批准后由公司统一发放，奖金发放标准将在发放前在部门群里公示。

　　其它奖金

　　公司根据部门业绩或考评发放的其它部门奖金，由部门主管根据员工工作情况提出分配方案，当月发放或根据部门内部决定用于部门其它开支，结果需在部门公示并上报公司。

　　部门扣罚金

　　部门扣罚的款项可用于部门内部开支或其它奖励，由部门主管上报后使用。

　　第五部分、关于部门协作的规定：

　　程序开发部与公司其它相关部门的协作按协作流程执行，参与协作的部门员工必须全力配合其它部门的工作：

　　1、协助其它部门：

　　1）普通协作（任务简单，单人完成周期在1天以内的）

　　由对方部门主管领导向我方领导提出协作意向，经双方领导沟通协商后，由我方部门领导下达协作任务，明确任务内容要求、时间要求，任务指派人员必须全力协作。

　　2）工程协作（任务相对复杂，需多人完成或完成周期超过1天不到5天的）

　　由对方部门主管领导向我方领导提出协作意向，经双方领导沟通协商后，报总经理核准后，由我方部门领导下达协作任务，明确任务内容要求、时间要求，任务指派人员必须全力协作。

　　3）项目协作（需要进行多人组成开发小组进行项目开发，完成周期长）

　　由项目经理提出协作意向，报总经理核准后，召开项目工作会，明确双方协作内容及要求，由我方部门领导根据协作任务单下达协作任务，组成项目小组，全力配合项目完成。

　　2、需其它部门协助：

　　1）普通协作（任务简单，单人完成周期在1天以内的）

　　由员工提出申请部门主管领导向对方领导提出协作意向，经双方领导沟通协商后，由对方部门领导下达协作任务，明确任务内容要求、时间要求，任务指派人员协作。

　　2）工程协作（任务相对复杂，需多人完成或完成周期超过1天不到5天的）

　　由部门主管领导向我方领导提出协作意向，经双方领导沟通协商后，报总经理核准后，由对方部门领导下达协作任务，明确任务内容要求、时间要求，任务指派人员协作。

　　3）项目协作（需要组成项目部进行施工或技术支持，完成周期长）

　　向项目经理提出协作意向，报总经理核准后，召开项目工作会，明确双方协作内容及要求，由对方部门领导根据协作任务单下达协作任务，组成项目小组，全力配合项目完成。

　　第六部分、关于部门民主制度的规定：

　　为了增强部门内团队意识及主人翁意识，使部门内部在工作中处于最佳的工作状态及协调状态，特制定部门民主制度。

　　意见、建议及投诉

　　1、部门员工有自主发表意见的权利，员工发表意见、建议、投诉可以通过三个正当途径反应，部门主管接到后需按规定时间做出处理，员工对处理结果不满意的，可以通过行政部向总经理提出投诉，由总经理进行裁决后回复：

　　1）员工意见需直接发往上级主管邮箱，主管领导接到意见建议后必须3个工作日内予以答复，否则按公司相关制度追究领导责任。

　　2）在部门例会时提出。

　　3）向公司行政部提出，由行政部转交主管或总经理处理。

　　2、部门员工不得在公司各内部群、微信群里散布需未经通过正常途径处理的意见、建议、投诉，不得教唆他人对意见、建议、投诉进行结伙起哄、传播，一经查处，按公司制度严肃处理，导致严重后果及不良影响的，按煽动离职处理。

　　3、公司员工间内部日常交流可以在公司微信群里发布，日常交流时不得撒布、1发布不符合国家规定的言论及信息。部门员工不得在部门技术群里发布和工作无关的信息。一经发现按部门及公司相关制度严肃处理。

　　4、项目组长、部门主管不能处理的意见、建议、投诉须立即上报公司总经理处理，并及时回复员工处理情况及进程，由此导致影响员工工作积极性的，项目组长、部门主管按公司相关制度追究责任。

　　部门内部考评及竞争

　　1、部门员工具有考评领导的权利，员工考评需在每次绩效考核前汇总至公司行政部，由公司总经理综合领导考评做出考评结论。

　　2、部门员工有参与部门内部竞争的权利。部门内部任免项目组长、专职、特殊技术岗位时，需召开部门民主会议，公开提名、投票。不公开投票的，必须提前公示任免名单，收集意见，做出合情合理的任免决定。

　　11

篇五：软件公司规章制度

　　软件股份公司财务管理制度

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为加强财务管理，规范财务工作，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，维护股东利益，结合公司实际情况，制定本制度。

　　第二条

　　本制度依据《公司法》明确经济责任，根据我国《会计法》、《企业会计准则》等国家相关法律、法规及公司正常的规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。

　　第三条

　　本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、会计科目和会计报表及附注等组成。

　　第四条

　　本制度适用于东华软件股份公司(“公司”)及下属控股子公司;各控股子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则草案，报公司财务总监批准后执行。

　　第五条

　　本制度是公司财务工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司及各下属控股子公司及分公司、办事处应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本公司的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。

　　第六条

　　公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全财务核算体系，如实反映公司财务状况和经营成果，为实现各项内部管理制度奠定基础。

　　第二章

　　会计核算体制

　　第七条

　　财会组织体系及机构设置和职责

　　1、公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责的原则。公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责;公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。

　　2、公司设立财务总监岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作;财务总监必须按规定的任职条件和聘用程序进行聘用解聘。

　　3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的部门财务经理和会计人员;财务部根据会计业务设置工作岗位，会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗位责任制，以满足会计业务需要。

　　4、财务部经理是公司会计机构负责人。

　　5、财务总监职责：

　　(1)全面领导、组织、协调整个公司财务会计工作，依《会计法》、公司有关规章及总经理的授予权限行使职责;

　　(2)严格执行公司财务会计管理制度和财经纪律，强化财务监督;

　　(3)建立、完善公司财务会计工作体系，合理配备财务人员，组织财务人员培训，考核财务人员工作业绩，提报公司奖惩;

　　(4)根据公司年度经营计划编制公司财务预决算、利润分配方案及弥补亏损方案;

　　(5)加强财务会计基础工作，保证财务会计信息的真实、完整、及时、准确，审核公司对外财务报告，并在财务报告上签字;

　　(6)组织财务分析，对经营活动提出改进措施，努力降低成本费用，提高经济效益;

　　(7)领导和监督全资子公司和控股公司的财务工作;

　　(8)向总经理建议聘任或者解聘财务部经理，根据财务部经理的建议任免其他财务人员;

　　(9)负责组织领导财务管理信息系统。

　　6、财务部经理职责：

　　(1)在公司财务总监的领导下，全面负责财务部日常工作;

　　(2)合理安排财务分工，制定各岗位职责、工作流程及制度，保证各项工作及时准确地完成;

　　(3)草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施;

　　(4)负责编制公司财务决算，进行财务分析，监督控股及参股公司预算执行情况;

　　(5)协助财务总监处理公司与银行、税务等外部及公司内部各部门的财务关系;

　　(6)向财务总监建议任免公司的财务人员及控股子公司的财务人员;

　　(7)完成公司领导交办的其他工作。

　　7、财务部职责：

　　(1)在公司总经理、财务总监的领导下，认真贯彻执行国家有关政策、法规，建立健全公司各项财务制度，不断提高公司财务管理和会计核算水平，保证公司财务活动的正常进行;

　　(2)按照企业会计准则和会计制度的要求，进行财务会计核算，编制和报送财务报告，进行财务分析，及时、准确地提供财务会计信息;

　　(3)编制公司财务预决算;

　　(4)加强公司各部门费用开支管理，严格审核各项收支的合理、合法性;

　　(5)定期或不定期组织财产清查，保证公司财产的安全、完整;

　　(6)负责公司发票的管理，协调、办理各项税务事宜;

　　(7)负责公司资金管理，具体负责融资(不包括股权投资和对外公开发行的债务融资)、担保事项;

　　(8)负责财务管理信息系统的操作管理及日常维护;

　　(9)完成公司领导交办的其他工作。

　　8、公司有权对下属控股子公司的财务负责人予以推荐，并依照规定程序聘任和解聘。

　　第八条

　　会计人员职业道德。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度;按照法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位生产经营情况，运用掌握的会计信息和方法，改善内部管理，提高经济效益;应当保守公司秘密，按规定提供会计信息。

　　第九条

　　账薄设置。根据企业会计准则的规定结合本公司具体情况使用会计科目、明细账、日记账和其他辅助账;仓库同时设置相应的明细账、实物账，登记核算原材料、辅助材料等财产物资。

　　第十条

　　内部管理会计制度。结合本公司经营特点和管理要求，建立内部管理会计制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部

　　管理会计制度包含：

　　1、内部牵制制度。必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离;为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责应由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开，内部稽核、定期轮岗。

　　2、内部稽核，明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。

　　3、内部原始记录管理。建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。

　　4、内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行。

　　5、内部财产清查。定期清查财产，保证账实相符。

　　6、内部财务会计分析。制定财务指标分析方法，定期检查财务指标落实情况，分析存在问题和原因。

　　第十一条

　　会计工作交接。会计人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员，没有办清交接手续的，不得调动。办理移交手续前，必须编制移交清册，由交接双方和监交人在移交清册上签名，移交清册填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

　　第三章

　　会计核算内容和程序

　　第十二条

　　会计核算以公司发生的各项交易或事项为对象，记录和反映公司的各项生产经营活动。

　　第十三条

　　会计核算内容，按照国家统一会计制度规定建立账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息，按发生的下列事项办理会计手续、进行会计核算：

　　1、款项和有价证券的收付;

　　2、财物的收发、增减和使用;

　　3、债权债务的发生和结算;

　　4、资本、基金的增减;

　　5、收入、支出、费用、成本的计算;

　　6、财务成果的计算和处理;

　　7、其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

　　第十四条

　　会计核算要求，应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，根据国家统一会计制度设置和使用会计科目。

　　第十五条

　　会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，其内容和要求必须符合国家统一会计制度规定，会计记录文字使用中文。对每项经济业务，必须审核原始凭证的合法性、合理性、真实性，依据有关法规、制度要求填制会计凭证。

　　第十六条

　　登记会计账簿，按照国家统一会计制度的规定和会计业务设置总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。现金、银行存款日记账必须采用订本式账簿，启用会计账簿时，应当填写启用表，根据审核无误的会计凭证逐笔登记，月底进行结账、对账，保证账账相符，账实相符。

　　第十七条

　　编制财务报告，按月编制会计报表，根据会计账簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、按时报送。

　　第四章

　　财务报告

　　第十八条

　　财务报告内容：本公司的财务报告由会计报表和会计报表附注组成。依据《企业会计准则第30号-财务会计列报》、《企业会计准则第31号-现金流量表》、《企业会计准则第32号-中期财务报告》等规定执行。

　　第十九条

　　本公司向外提供的会计报表包括：

　　1、资产负债表;

　　2、利润表;

　　3、现金流量表;

　　4、股东权益变动表;

　　5、有关附表。

　　第二十条

　　会计报表附注主要包括以下内容：

　　1、财务报表的编制基础。

　　2、遵循企业会计准则的说明。

　　3、重要会计政策的说明，包括合并政策、外币折算(含汇兑损益的处理)、资产计价政策、租赁、收入的确认、折旧和摊销、坏账损失的处理、所得税会计处理方法等。

　　4、重要会计估计的说明，包括下一会计期间内很可能导致资产、负债账面价值重大调整的会计估计的确定依据等。

　　5、对已在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表中列示的重要项目做进一步说明。

　　6、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明(按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的披露要求予以披露)。

　　7、关联方关系及其交易的披露(按照《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关披露要求予以披露)。

　　8、或有和承诺事项的说明(按照《企业会计准则第13号-或与事项》的相关披露要求予以披露)。

　　9、资产负债表日后非调整事项说明(按照《企业会计准则第29号-资产负债表日后事项》的相关披露要求予以披露)。

　　10、在资产负债表日后、财务报告批准报出日前提议或宣布发放的股利总额和每股股利金额(或向投资者分配的利润总额)。

　　11、其他重大事项的说明。

　　第二十一条

　　本公司对外提供的财务报告分为季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告。季度报告是指每三个月结束后的经营情况表;中期财务报告是指在每一个会计年度的前六个月结束后对外提供的财务报告;年度财务报告是指年度终了对外提供的财务报告。

　　1、中期财务报告按一下原则编报：

　　(1)中期财务报告包括会计报表和会计报表附注。会计报表一般包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表;会计报表附注应当披露所有特别重大的事项，如转让公司股权等。

　　(2)中期财务报告采用的会计政策和会计处理方法一般应与年度财务报告一致。

　　(3)中期财务报告报出前发生的资产负债表日后事项、或有事项等，除特别重大事项外，不作调整或披露。

　　第二十二条

　　本公司的财务报告应当报送当地财政机关、开户银行、税务部门、证券监管等部门，在公司财务报告未正式对外披露前，有义务对其内容进行保密。需要向股东提供财务报告的，还应按有关规定向股东提供。公司的年度财务报告应当在召开股东大会年会的二十日以前置备于本公司，供股东查阅。

　　第二十三条

　　季度财务会计报告应当于季度终了后30天内对外提供;中期年度财务会计报告应当于年度中期结束后60天内对外提供;年度财务会计报告应当于年度终了后

　　4个月内对外提供。

　　第二十四条

　　本公司会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。

　　第二十五条

　　本公司向外提供的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应注明：公司名称、地址、报表所属年度、月份、送出日期等，并由公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人和编制人签名和盖章。

　　第五章

　　利润分配

　　第二十六条

　　公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　1、补上一年度的亏损;

　　2、提取法定公积金百分之十;

　　3、支付股东股利。

　　公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

　　第二十七条

　　股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

　　第二十八条

　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

　　第六章

　　会计核算基础工作

　　第二十九条

　　记账要求

　　1、各种会计记录中的内容及数据必须准确、清晰。

　　2、各种原始凭证及会计记录不许涂改、挖补、乱擦或用其它方法消除字迹，所有改错与更正要按规定划红线注销原始记录，再在己注销记录的上方重新正确记录或按会计制度规定办理。

　　3、各种会计记录中的签章必须齐全。

　　第三十条

　　会计凭证

　　1、会计凭证是记录经济业务，明确经济责任，作为记账依据的书面证明。企业对发生的每一项经济业务必须取得或填制合法的会计凭证。

　　2、会计凭证分类

　　(1)原始凭证：它是经济业务发生后的原始记录和书面证明，要求各部门、各环节凡是发生经济业务都必须填制或取得相应的原始记录凭证，明确经济责任，提供会计记账依据。它分为以下两种：

　　①自制原始凭证：是企业根据需要，自行规范填制的原始凭证，如材料入库单等。

　　②外来原始凭证：是企业从发生业务的对方取得的原始凭证，如购货发票、运货单等。

　　(2)记账凭证：会计人员根据原始凭证，按经济业务内容和应用的会计科目填制的凭证。

　　(3)记账凭证汇总表：将数量较多的记账凭证按各个相同的会计科目汇总填制的用以登记总账的凭证。

　　第三十一条

　　原始凭证的要求

　　1、外来原始凭证必须具备以下内容：凭证名称、填制日、填制单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或盖章、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额。

　　2、一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，其中只能以一联作为报销凭证。

　　3、职工因公借款的凭证，必须附在记账凭证上，还款时，不得退还原借款凭证，借款时不准白条顶库。若从工资中扣款时，可不开收据，但必须写明应发数、所扣还金额、实际发放数等。

　　第三十二条

　　记账凭证的填制：会计人员必须根据审核无误的原始凭证制作记账凭证。

　　1、填制凭证使用会计科目应按国家颁布的企业会计准则的规定进行。

　　2、摘要栏的内容简明扼要，清晰可辨。下列几种经济业务摘要中应着重说明：

　　(1)现金收付业务的收付对象和款项性质;

　　(2)银行结算业务的结算方式、票据号码、结算对象及款项性质;

　　(3)购货业务的供货单位名称及主要品种、价格、数量;

　　(4)预收、预付款项的业务对象及业务内容;

　　(5)预提、应摊销业务的提、摊期限及依据;

　　(6)待决、待处理事项的责任单位(人)和原因;

　　(7)物资内部转移业务的内容、对象、原因和发生时间。

　　3、记账凭证应附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，在其他记账凭证摘要内注明附有原始凭证的记账凭证的编号。如果一张原始凭证所列支出需要几个部门共同负担的，应开出分割单进行结算。更正错误的记账凭证，可以不附原始凭证。

　　4、记账凭证的编号按月依日期先后顺序排列。一组会计分录使用两张以上记账凭证的，应在顺序后面用分数形式编制分号。

　　第三十三条

　　登记账簿

　　1、按规定合理设置账簿。登记账薄，必须依据经审核无误的会计凭证记账。

　　2、记账时，应将凭证日期、编号、业务内容摘要、金额逐项记入账内。

　　3、各种账薄按页次顺序连续登记，不得跳行、隔行。如果发生跳行、隔行、隔页，应将空行、空页划斜红线注销或注明“此处空白”字样，并由记账人员签名或盖章。

　　4、凡需结出余额的账户，应及时结出余额，没有余额的账户在余额栏内用“O”号表示。现金日记账和银行存款日记账必须逐日结出余额。商品(物资、用品)明细账须逐笔结出结存数金额。

　　5、每张账页记满需转记次页时，须在最后一行摘要栏注明“过次页”，计出余额及需要计的发生额，并将计出余额等记入次页的第一行内，并在其摘要栏注明“承前页”。

　　6、记账时发生错误，应用单红线删掉错误的文字或数字，要求使删去的原有字迹可辩认，在划红线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字应全部划单红线更正，不得只更正其中的错误部分数字。文字差错可只划去错误部分进行更正。

　　7、按月完成记账、结账。

　　8、月度终了，记完账后都要办理结账，结出余额后，在下一栏摘要栏注明“本月合计”，并结出当月各栏发生额合计数，在数字下端划单红线。季度终了，在当季每三个月月结的下一行摘要栏注明“本季合计”，并结出本季三个月度发生额累计数。年度终了，在第四季度季结的下一行摘要栏注明“本年累计”，并结出全年发生额累计数，在数字下端划双红线。

　　9、对账。会计部门内部总账与二级、三级明细账之间应账账相符，涉及财产、物资的，须账实相符。现金账必须天天核对;银行账每月至少核对一次，编制银行余额调节表。会计账与业务调拨、仓储管理等有关职能部门的财产、物资、业务周转金等业务账、保管账、三级明细账、备查簿之间的账目，包括进、销、存金额及数量都应定期(每月)进行对账。在对账中发现问题，要及时查明原因并进行更正处理。对逾期未收未付的商品、材料、款项以及各种悬账悬案，应主动联系有关部门及时处理结清账目。凡实物保管负责人员变更，必须办理财产物资移交手续，明确经济责任，并与会计核对账目，结清手续。

　　第三十四条

　　原始记录的管理

　　1、凡在本公司经营活动中发生的各环节的单证，各种原始记录必须做到填写完整、传递迅速、汇集全面、反馈及时，要确保原始记录的真实、完整、正确、清晰、及时。

　　2、财务部要将会计凭证、会计账簿、会计报表装订整齐、汇集全面、归档及时、妥善保管。资料的传递、交换应由交换双方签字认可。重要资料的移交由财务部经理监交。会计凭证不得外借，特殊情况借用须经财务部经理批准。

　　第三十五条

　　财务稽核：财务活动中的所有会计凭证、账务处理、报表编制，须经稽核审验，会计人员负责

　　审核与自己经营账务有关的外来原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，做到账账、账证、账实、账表相符。设专人负责记账凭证审核，或交叉审核记账凭证。

　　第七章

　　外币业务管理

　　第三十六条

　　外币业务是指公司以记账本位币以外的货币进行的款项收付、往来结算和计价业务。

　　第三十七条

　　外币业务和外币报表折算

　　1、外币交易折算

　　公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或近似汇率)将外币金额折算为人民币入账。

　　资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币;以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币;以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

　　除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

　　2、外币报表折算

　　资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率(或近似汇率)折算。

　　上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

　　第三十八条

　　在外币业务管理中，应加强对外汇风险的控制，应及时对汇率变动的潜在方向、时间和幅度进行预测，根据汇率变动的趋势，把握好资金的挑拨、商品的进出口、外汇应收和应付账的收付等事项的有利时机，尽量减少或避免因汇率变动给公司造成的损失。

　　第八章

　　会计档案管理制度

　　第三十九条

　　为了加强对会计档案的管理和收集整理工作，有效地保护和利用会计档案，为公司各项工作服务，现制定会计档案管理工作制度。

　　第四十条

　　会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

　　第四十一条

　　会计档案管理人员应当忠于职守，遵守纪律，具备专业知识，对规定应当立卷归档的材料，必须按照规定和要求及时整理归档，集中管理，任何个人不得私自保管。

　　第四十二条

　　财务部专门负责保管会计档案，定期将财务部归档的会计资料按类别、按顺序立卷登记入册，移送公司档案室保存。当年的会计档案，在年度终了后，由财务部门保管一年，第二年由财务部门编制清册移交档案部门保管，会计档案的移交，应编制移交清册，由交接双方按移交清册项目核查无误后签章，各执一份。

　　第四十三条

　　会计档案使用过程中必须按照有关规定作好保密工作。

　　第四十四条

　　财务人员因工作需要调阅会计档案时，必须按规定顺序，及时归还原处，若要调阅入库档案，应办理相关借用手续。

　　第四十五条

　　公司内各部门因公需要调阅会计档案时，必须经本部门主管领导批准证明，经财务部经理同意，方可办理相关调阅手续。

　　第四十六条

　　外单位人员因公需要调阅会计档案，应持有单位介绍信，经财务负责人同意后，由档案管理人员接待查阅，并详细登记调阅会计档案人员的工作单位、查阅日期、查阅理由、会计档案的名称、归还时间等。

　　第四十七条

　　调阅会计档案一般不得携带外出，若确实需要将调阅的会计档案携带外出，必须经财务负责人同意，填写借据，办理借阅手续后，方能携出，并在约定的限期内归还。

　　第四十八条

　　若需要复印会计档案时，应经财务负责人同意，并按规定办理登记手续后才能复印。

　　第四十九条

　　查阅或复制会计档案的人员，不得擅自拆封、修改、抽取和销毁档案。

　　第五十条

　　由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理转交手续，并由监交人、移交人、接交人签字或盖章。

　　第五十一条

　　移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

　　第五十二条

　　会计档案必须进行科学管理，做到经常检查，做好防水、防霉、防蛀、防鼠、防火等工作，确保档案安全。

　　第五十三条

　　会计档案资料保管期满，需要销毁时，由档案管理人员提出销

　　毁意见，财务部门会同有关部门共同鉴定。对一些需要继续保存的会计档案，必须从中抽出，继续保存，经过严格审查，编制销毁清册，并经一定的批准手续，方可进行销毁，批准权限和手续按规定办理。

　　第九章

　　会计电算化管理制度

　　第五十四条

　　为保证会计电算化正常运转并完成预定的任务，制定本制度。

　　第五十五条

　　公司根据财政有关规定选用合适的会计电算化系统，根据会计核算的实际需要，设置相应的岗位分工及操作权限。

　　第五十六条

　　电算化操作人员须经财务总监批准，经系统管理员设置相应权限后方可有权进行系统操作。

　　第五十七条

　　电算化操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权及时修改自己的口令，否则，出现问题由自己承担责任。

　　不得擅自将操作权限提供给他人使用。

　　第五十八条

　　电算化操作人员在操作过程中应保证原始资料的合法性以及数据的准确性，对于违规单据不得录入，如发现有疑问或错误时，应及时查询，不得擅自修改或作废。

　　第五十九条

　　电算化人员操作完毕后，必须及时退出系统。

　　第六十条

　　对输入系统的凭证，应认真进行复核，发现凭证错误，分析原因，通知有关岗位人员进行修改，复核人员不得擅自修改，每月对现有的凭证、账簿、报表进行一次稽核，确保录入数据正确无误。

　　第六十一条

　　系统管理人员对使用的硬件设备的安全负责，每月应做好数据备份工作，会计人员应及时打印单据、账簿、报表等进行存档，以防止意外事故的发生。

　　第六十二条

　　存贮在硬盘上的会计数据必须建立数据备份，备份每月不得少于一次，双备份下的两套备份介质，应存放在不同的地点保管，并按会计档案的保存期限存档。

　　第六十三

　　未经财务经理批准，不得擅自删除系统中任何数据。

　　第十章

　　发票管理制度

　　第六十四条

　　根据《增值税专用发票使用规定》和《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。

　　第六十五条

　　本制度所称发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

　　第六十六条

　　工作职责

　　1、财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。

　　2、各种票据的种类、使用范围由财务部依据相关法规确定。

　　第六十七条

　　管理规定：

　　1、销售发票由财务部专管人员向主管税务机关申请购买，购票时应详细清点数量、检查有无印刷错误，数量有误或印刷有错误的应拒收。各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。

　　2、发票的领用：

　　财务部由专人负责发票管理，设置各种票据领用登记簿，领用发票需进行登记日期、数量、发票金额、起止号码等，并由领用人签收。

　　3、发票的使用：

　　(1)发票的开具必须以真实的销售货物或提供劳务为前提。

　　(2)开具增值税发票，必须提供准确的购货单位名称、地址、电话、税务登记号、开户行、银行账号等。

　　(3)开具发票应当按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性如实开具，并加盖财务专章及规定的各种印章。不得上下联不一致，不得开具假发票，发票作废要加盖作废章，不得转借、转让、代开发票。

　　(4)如果开出的发票内容有不妥之处，必须把原发票及其抵扣联一起退回，才能给对方换开新发票。

　　(5)公司购买任何物品、支付各种费用都必须按规定向对方索要发票和购物清单，报销时发票后必须得附有够物小票，否则不予报销。公司员工在取得发票时必须仔细审核发票的合法性，发票开具单位必须与收款单位一致，金额大小写一致，有关项目填写正确。在报销时，必须同时附上购物小票，否则不予报销。

　　(6)对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，财务部有权拒绝报销或付款。

　　(7)公司员工对取得的发票要妥善保管，票据丢失不予报销。

　　(8)公司员工应严格按照费用类型填报财务系统，填写纸质报销单据，且纸制单据应与系统填报相符，以避免因填报不符而造成报销延误。

　　4、发票的检查

　　(1)财务部有权对各种发票的使用随时进行检查。

　　(2)经手发票业务人员的发票管理义务：

　　①鉴别发票真伪，鉴定发票的有效性;

　　②发票报销前妥善保管与留存;

　　③发票报销时的粘贴;

　　(3)财务部稽核人员在审核发票时发现有使用不当的，应提出意见进行纠正;问题严重的，应立即报告财务部经理。

　　(4)对于不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位及个人有权拒收。

　　第十一章

　　其他管理

　　第六十八条

　　费用报销程序：

　　1、经办人持有效的原始单据，按财务部要求分类贴好附于费用报销单后，经部门负责人审核，通过提请公司领导审批后，到财务稽核进行票据合规性审核，由财务出纳办理付款。

　　2、出纳办理收付款手续，会计编制会计凭证。

　　3、差旅费报销管理，见专项规定。

　　第六十九条

　　办公用品的管理

　　1、采购：财产管理部门按批准的采购计划购买后，交部门验收、签字，同时登记实物明细账，发票及验收单交财务部门记账，结清账务。

　　2、领用、发放：财产管理部门按发放标准及管理办法的有关规定办理领用手续后，发给办公用品，同时登记实物明细账。

　　3、财务部根据收到的购买计划及有关单据、发票、领用单等单据，进行账务处理，并定期与财产管理部门的实物明细账进行核对，做到账账相符，账实相符。

　　第七十条

　　财务开支审批权限规定：见专项规定。

　　第十二章

　　附则

　　第七十一条

　　本制度经公司董事会审议通过后生效，董事会负责对本制度作出修订及解释。

　　第七十二条

　　本制度与公司相关财务及其他管理制度配套使用，财务部负责制定本制度的有关实施细则。

　　第七十三条

　　本制度解释权归公司董事会。

篇六：软件公司规章制度

　　竭诚为您提供优质文档/双击可除软件公司规章制度大全篇一：软件公司内部管理制度公司内部管理制度发件部门：人力资源部审批：总经办适用范围：公司全体员工生效日期：20XX年7月第一部分公司考勤第一章总则第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，批员工的异常考勤。第二章细则第一节考勤分类说明并按照规定及时审

　　竭诚为您提供优质文档/双击可除一、迟到、早退第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，班和下班各一次。第七条上班不得迟到与早退。第八条1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。2.早退：早于下午18:00离岗。扣款规定迟到、早退每次罚款达到2次以上开始计算处罚（即从第早退以及脱岗累计达到3次开始计算处罚），并且每月迟到、30元：每月迟到、早退以及脱岗累计签到次数为两次，即上4次予以通报批评一次。每月迟到、早退以及脱岗累计5次以上（含5次），按旷工一天处理。二、旷工第九条如有下列情形之一，均按照旷工处理。1.未请假或者请假未批准，不到公司上班；2.用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明；3.其他等同于矿工的行为。

　　竭诚为您提供优质文档/双击可除第十条1小时以上，2小时以内为旷工半天；3小时以上为旷工一天。扣款规定旷工半天扣一天工资，旷工一天以及一天以上扣罚旷工时间的双倍工资。三、事假、病假第十一条事假须提前填写请假申请单，遇到紧急情况没能事先申请须于当日上午8:30分前电话通知上级主管和行政部，得到批准后按请假处理，但须上班后填写请假单并由上级主管签字，将请假单交给行政部方能生效，否则按缺勤处理。超过1天的事假：必须有事前经过批准的书面请假单方可生效。第十二条请事假必须由本人告知上一级主管并填写请假单，由他人代请假无效。扣款规定（1）扣除事假薪资的计算=月度薪资÷每月应出勤天数÷8×请假小时（2）月累计事假超过5天，当月没有考核工资，全年累计事假达到15天没有年终绩效；连续6个月事假达到15天，或连续12个月累计事假达到20天，公司有权解聘。第十三条病假应事先填写请假单，病假超过一天须提交区级以上医院出具的病假证明，将病假证明黏贴于请假单后，由上一级主管签字，三天以上的病假须由总经理签字，并将请假单交给行政部方能生效，否则按照

　　竭诚为您提供优质文档/双击可除旷工处理。如病情突发不能上班，须于当日上午门主管，上班后第一时间补办请假手续。10点前通知所属部扣款规定（1）月病假天数在5天以内（含5天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×50%×请假天数；（2）月病假天数在6-10天（或连续请病假达6-10天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×60%×请假天数；（3）月病假天数在11-20天（或连续请假达11-20天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×70%×请假天数；（4）月病假天数在20天以上（或连续请病假1个月级以上），病假工资按照西安市最低工资标准的80%支付。（5）年累计病假达到30天，公司有权解聘并按规定给予经济补偿。四、工伤假第十四条患职业病、因工负伤、因工致残，必须持县级以上公立医院的病历、医院出具的病假证明单和公立医院门诊费用凭证，并经一级部门负责人审核、人力资源部确认，可按照工伤假考勤。因工负伤或患职业病，伤、病愈后复发，经所在部门以及部门负责人审核、人力资源核定，确认为工伤或职业病愈后复发的，可按照工伤对待。第十五条工伤休养期间，工资和奖金全额发放。五、婚假第十六条按法定结婚年龄（女20周岁、男22周岁）结婚的，可享受

　　竭诚为您提供优质文档/双击可除3天婚假。第十七条符合晚婚年龄（女可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。第十八条婚嫁包含公休假和法定假。第十九条再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。第二十条休婚嫁须事先填写请假单，持结婚证书原件，经部门经理及总经理签字，将请假单交给行政部方能生效。婚假要求自结婚登记一年内修完，不休者不予补偿。六、丧假第二十一条直系亲属（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可请丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可请一天丧假。七、产假第二十二条产前检查时间算作劳动时间，原则上，怀孕1~3个月期间，累计有不超过3次的产前检查时间；4~6个月期间，每月有1次检查时间；7~9个月期间，每2周有1次检查时间，超过9个月，每周有1次检查时间。产前检查时间每次不超过半天。除医院对于产前检查的规定特殊调整的情况之外，超时的产前检查按病假累计计算。女职工正常生育的产假为98天；难产的增加15天，多胞胎生育的每多23岁，男25岁）且双方均为初婚登记，竭诚为您提供优质文档/双击可除生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。第二十三条男员工妻子生育（符合国家生育政策）护假。八、年休假第二十四条在公司工作一年以上的员工可以享受年休假。规定如下：1、工作满一年，每年带薪休假时间为篇二：软件公司管理制度软件公司管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，弘毅科技有限公司特制定管理制度如下：第一节总纲遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。严禁泄露公司机密，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。第二节员工守则一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。二、凡事以公司利益为重，有集体荣誉感。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、员工在上班时间应保持仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得5天；，给予三天带薪陪

篇七：软件公司规章制度

　　(完整)软件公司管理制度

　　(完整)软件公司管理制度

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　　(完整)软件公司管理制度

　　科技有限公司

　　管理制度（全)

　　该制度为科技有限公司全部管理制度

　　2016-03目

　　录

　　(完整)软件公司管理制度

　　行政管理制度

　　....................................................4一、办公室管理制度

　　........................................41.仪容仪表管理办法

　　......................................52.日常工作行为管理办法

　　..................................53.卫生管理办法

　　..........................................5二、办公会议管理制度

　　......................................5三、办公用品管理制度

　　......................................5四、固定资产管理制度

　　......................................5五、办公车辆管理制度

　　......................................6六、办公公文管理制度

　　......................................6七、印章管理制度

　　..........................................6八、档案管理制度

　　..........................................6九、通讯管理制度

　　..........................................6十、接待宴请管理制度

　　......................................6人事管理制度

　　....................................................一、招聘管理制度

　　..........................................二、考勤管理制度

　　..........................................三、人事异动管理制度

　　.....................................121。

　　考勤责任管理

　　..........................错误!未定义书签。

　　2。

　　工作时间

　　..............................错误!未定义书签。

　　3.出勤管理

　　..............................错误!未定义书签。

　　4。

　　休假管理

　　..............................错误!未定义书签。

　　四、培训管理制度

　　.........................................1五、薪酬福利管理制度

　　.....................................11.薪酬体系

　　.............................................12。

　　薪酬管理

　　.............................................13.福利体系

　　.............................................14。

　　福利管理

　　.............................................1六、绩效考核管理制度

　　.....................................11.考核原则

　　.............................................12.试岗期考核管理办法

　　...................................23。

　　试用期考核管理办法

　　...................................24。

　　日常考核管理办法

　　.....................................25.季度考核管理办法

　　.....................................216.年度考核管理办法

　　.....................................21七、社会保险管理制度

　　.....................................21八、劳动合同、协议管理制度

　　...............................21采购管理制度

　　...................................................21保密制度

　　.......................................................22安全管理管理制度

　　...............................................22节约管理办法

　　...................................................22办公管理制度

　　...................................................22一、请示管理机制

　　.........................................22二、汇报管理机制

　　.........................................23三、沟通管理机制

　　.........................................23无形资产管理制度

　　...............................................24(完整)软件公司管理制度

　　职业素养管理制度

　　...............................................24行政管理制度

　　一、办公室管理制度

　　办公场所是员工从事经营管理的劳动场所,公司努力创造一个安全、舒

　　(完整)软件公司管理制度

　　适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本管理制度。

　　1.

　　仪容仪表管理办法

　　为规范公司规章制度，提升公司员工精神面貌,规范员工仪容仪表,使公司形象迅速提升，特制定本管理办法。

　　2.

　　日常工作行为管理办法

　　为了规范员工的职业行为与习惯，维护我们公司良好形象，培养员工职业素养，使员工愉快工作，特制定本管理办法。

　　3.

　　卫生管理办法

　　为加强公司环境卫生管理，创建文明,整洁,优美的工作和生活环境，有效提高员工整体素质，特制定本管理办法。

　　二、办公会议管理制度

　　为了规范公司运作程序,便于各部门之间的工作开展与配合协调,根据公司实际,特制定本制度。

　　三、办公用品管理制度

　　为加强本公司办公用品管理,节约成本，提高效率,规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本管理制度.

　　四、固定资产管理制度

　　为加强固定资产购置、使用、移交、保管和减损的管理,保护固定资产的安全完整，明确相关经济责任，监督并促进固定资产的妥善保管和合理使用，不断提高设备利用率和完好率，充分发挥固定资产效能,特制定本管理制度。

　　(完整)软件公司管理制度

　　五、办公车辆管理制度

　　为使车辆管理统一化，合理有效的使用车辆,最大限度的节约成本,确保行车安全，最真实的反应车辆的实际情况，尽可能发挥最大的经济效益及对车辆的保养和维修进行控制，根据公司实际情况特制定本管理制度。

　　六、办公公文管理制度

　　为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本制度。

　　七、印章管理制度

　　公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效的维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度.

　　八、档案管理制度

　　为规范公司档案的管理，增强公司档案的实用性、有效性和保密性，归档资料齐全完整，根据公司实际情况，特制定本管理制度.

　　九、通讯管理制度

　　为了提高公司的经营管理水平，节约管理成本，保证公司通信畅通，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，特制定本管理制度。

　　十、接待宴请管理制度

　　为进一步规范公司各类业务和行政接待行为，体现公司形象，有效合理的控制接待费用,特制定本制度。

　　(完整)软件公司管理制度

　　人事管理制度

　　一、招聘管理制度

　　为使公司招聘程序有据可循，人员招聘工作科学化、规范化、程序化，建立公正公平的招聘制度，从招聘的环节与步骤上，保证聘用人员素质，以满足公司的人力资源需求及长远发展的需要，特制定本制度。

　　本公司对员工的聘用本着按需录用，择才录用,任人唯贤的原则。

　　(一)

　　用人原则：

　　1.

　　品德高尚，诚实守信；

　　2.

　　工作敬业，责任心强；

　　3.

　　自强自信，敢于挑战;

　　4.

　　勤奋好学，积极进取;

　　5.

　　身体健康，意志坚强；

　　6.

　　爱护公物,勤俭节约；

　　7.

　　协作力强，有组织纪律观念;

　　8.

　　人际关系融洽，有团队精神.

　　(二)

　　员工的聘用:

　　1.

　　由用人部门提出用人申请并填写《用人申请表》（见HR—1)，经总经理批准后,综合部开展招聘工作；

　　2.

　　与公司员工有裙带关系的应聘者公司不予录用；

　　3.

　　员工级由部门负责人和综合部面试；中层管理人员由分管副总和综合部面试;高层管理人员由总经理和综合部面试；

　　(完整)软件公司管理制度

　　4.

　　新聘用员工办理入职手续,须填写《员工入职登记表》（见HR-2），将学历证、职称证书、身份证、驾驶证等原件，交综合部核实真伪，并查证其无犯罪记录后，复印备案,录入公司花名册；

　　5.

　　新员工须经过七天试岗期，《试岗期员工考核表》(见HR-3）考核通过后正式进入试用期，试岗期将包含在试用期期限内；

　　6.

　　新员工正式上岗前，必须接受岗前培训。综合部培训内容包括学习公司章程、规章制度、安全保密规则，了解公司情况，用人部门培训内容包括学习岗位业务知识等。由公司综合部牵头组织，会同用人部门共同负责培训并考察员工的实际表现和工作能力,作为试用期考核的一部分;

　　7.

　　符合聘用条件者，试用期1—3个月，最长不能超过6个月。试用期结束后，由用人部门签署意见,并按岗位享受员工待遇。具备特殊技能和才华出众的人才，经总经理批准后，可根据实际情况提前转正定岗，在《员工入职登记表》(见HR—2）签署意见。

　　二、考勤管理制度

　　为加强公司纪律和基础管理，规范员工行为，提高工作效率，确保正常的工作秩序,特制定本制度。

　　(一)

　　管理部门职责

　　1.

　　综合部负责考勤制度的制定、修订、制度执行的监督管理;

　　2.

　　各部门负责人负责本部门员工考勤执行管理；

　　3.

　　采用公司现有考勤设备（如指纹考勤机和OA系统），考勤机由综合部全权负责管理.

　　(二)

　　部门负责人职责

　　1.

　　负责对本部门人员的考勤、休假监督；

　　2.

　　负责对本部门员工的考勤异常情况的审核、确认；

　　3.

　　部门人员的加班、轮休的审批和确认;

　　(完整)软件公司管理制度

　　4.

　　负责本制度规定权限相关假期的审批.

　　(三)

　　工作时间：

　　公司员工实行每周5。5天工作日，周六下午、周日1。5天休息的作息制度。

　　冬令时（10月—次年4月）

　　上午8：30-—12：30;

　　下午13：30—-17:30。

　　夏令时（5月—9月）

　　上午8：30—-12：00；

　　下午13：30-—18：00.

　　(四)

　　考勤打卡：

　　1.

　　所有员工必须严格遵守公司考勤制度，按时上下班，不迟到，不早退,并打卡记录出勤时间。

　　2.

　　员工每日均需按实际到岗、离岗时间打卡.以每日最早打卡记录作为上班依据，最晚打卡记录作为下班依据。每日上班卡最早有效时间为比规定时间早3小时内，下班卡最晚有效时间为当日23：59:59前.

　　3.

　　因公外出时，须在OA系统申报,部门负责人审批.

　　4.

　　中途请假人员,均须按实际离岗、到岗时间打卡。

　　5.

　　忘打卡并未提交任何流程手续(请假或未打卡流程），且不能提供当日已审批工时(当事人自己截图打印并上交综合部），按照旷工处理（当天一次按照旷工半天处理,两次按照旷工一天处理）；忘打卡并未提交任何流程手续(请假或未打卡流程），但能提供当日已审批工时（当事人自己截图打印并上交综合部)，每次罚款20元。

　　6.

　　请假、公出和出差必须当面或电话请示，审批通过后发送请假申请（短信或OA系统）。

　　7.

　　请假、公出和出差由当事人找直接领导进行工作交接安排，并有接收人确认，经直接领导统一安排后再提交请假申请。

　　(五)

　　迟到、早退、旷工：

　　(完整)软件公司管理制度

　　1.

　　在规定上班时间开始后，迟到30分钟及以内，扣分5分；迟到30—60（含)分钟，一次罚款20元;迟到60—90(含）分钟，一次罚款50元。迟到人员必须打卡，不允许通过办理《未打卡申请》处理，每发现一次罚款100元。

　　2.

　　迟到人员在10分钟之内必须电话告知部门负责人；

　　3.

　　在规定下班时间前5—30（含）分钟下班的按早退处理，早退一次罚款30元。如发现早退人员将早退按《未打卡申请》处理，每次罚款100元。

　　4.

　　凡属下列情形之一者均按旷工处理：

　　1)

　　迟到90分钟以上并未在90分钟之内电话告知部门负责人和综合部原因未到的；

　　2)

　　提前30分钟以上下班的；

　　3)

　　未经请假程序批准无故休假的;

　　4)

　　无故离岗、脱岗、串岗达1小时及以上的；

　　旷工期间按2倍工资扣除，一年内累计旷工2天，公司内严重警告处分，累计旷工3天，予以开除。

　　(六)

　　加班

　　1.

　　为了规范公司员工加班的管理，提高工作效率,在正常工作时间内努力完成工作任务.

　　2.

　　加班指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项,必须继续工作者，称为加班.

　　3.

　　公司采取日清日毕的工作原则，因工作需要必须加班完成的，按照加班审批程序进行。部门负责人有权审批本部门调休.（调休单由综合部备案）

　　4.

　　员工调休须提前填写《调休申请表》（见HR—11),经直属领导签字,交综合部人事专员存档备案方可调休.

　　5.

　　调休单次时间最多不能超过3天（含）以上,5天以上法定节假日前后不得调休.

　　(七)

　　出差

　　1.

　　员工出差前,需通过公司管理软件办理《出差申请》，经直接上级批准后方

　　(完整)软件公司管理制度

　　可出差。

　　2.

　　未经直接上级批准私自出差的，视为无效出差，公司将不予报销本次出差期间所产生的各类费用，且出差期间按旷工处理。

　　(八)

　　带薪休假：

　　1.

　　婚假：婚假为7天,婚假的请假时间是连续不间断的假期，不可拆分使用，婚假期间薪酬照发；

　　2.

　　丧假：员工配偶、父母、子女或养父母、祖父母、外祖父母、岳父母、公婆去世,给予丧假3天,根据实际情况外地员工可酌情增计路程假，假期薪酬照发;

　　3.

　　产假:产假一般为90天,产假期间薪酬按照当地最低劳动保障发放；妻子生育，男员工可享受7天带薪陪产假。

　　(九)

　　病假、事假

　　1.

　　员工事假、病假每天按当日工资扣除。

　　2.

　　请假在1天（含）以内由部门负责人批准；1天以上，3天（含）以内由分管副总批准，超过3天须经总经理批准.

　　3.

　　如无法事先采用系统申请，当事人须短信申请经直接上级同意后，并向综合部总监和人事专员报备，未得到上级同意私自休假按旷工处理.

　　4.

　　事后2天内及时补办系统请假手续，未按规定时间办理者休假期间按旷工处理。

　　5.

　　如实际请假天数超过请假天数需提前一天在假期补发请假短信，并须经直接上级同意后，向综合部总监和考勤管理员报备，未得到上级同意超出假期则按旷工处理。

　　(十)

　　参加公司组织会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假者，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间迟到或早退者,按照本制度迟到、早退规定处理；未经批准擅自不参加者，视为旷工，按照本制度旷工规定处理。

　　(完整)软件公司管理制度

　　(十一)员工的考勤情况，由综合部人事管理专员进行检查、考核。人事管理专员对公司全体员工的考勤要秉公办理，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍力度予以处罚。

　　三、人事异动管理制度

　　为规范公司用人标准,使员工人事异动程序有规可循,提高公司管理水平，特制定本制度.

　　本制度适用于公司所有职位人事异动的管理，包括:入职、试岗、试用、转正、晋升、降职、调岗、离职管理流程。

　　(一)

　　分类

　　1.

　　2.

　　3.

　　入职：指员工首次进入公司内的岗位工作;

　　试岗：指员工首次进入公司内的前七天工作考核期；

　　试用：指员工首次进入公司通过试岗期考核后对于个人工作态度、能力等方面的考核期；

　　4.

　　5.

　　6.

　　7.

　　8.

　　(二)

　　转正：指员工从使用转为正式员工；

　　晋升：指员工职级的升迁；

　　降职：指员工职级的降低;

　　调岗：指在同一职级范围内的平行调动,部门内或者部门间的调动；

　　离职：指员工个人原因，或由于公司原因造成，离开所担任的岗位。

　　原则

　　1.

　　2.

　　均须按照先申请，经审批后再执行的原则,严格按照要求进行；

　　人事异动均应遵循有利于公司经营管理、有利于员工教育培训、有利于员工能力的发挥的原则进行;

　　3.

　　必须以综合考核为依据，以任职资格为标准，兼顾个人发展潜能和现任职务的匹配；

　　4.

　　为确保各岗位工作的连续性和高效性，除计划内的轮岗培训以及工作必需的调整外，应尽量减少或避免同级的内部调动。

　　(完整)软件公司管理制度

　　(三)

　　职责与权限

　　1.

　　总经理：指导人才流动与使用政策的制订,公司总监级以上人员（含）人事异动的审批;

　　2.

　　3.

　　分管副总：公司员工及经理级人员人事异动的审批;

　　综合部：人事异动手续的办理（档案、薪酬、福利、工作交接等），异动后培训、考核的跟进；

　　4.

　　各用人部门：遵照制定规定的程序提出本部门人事异动申请，并审核异动申请事由，并落实人事异动后的人员工作交接、培训、考核等。

　　(四)

　　入职、转正管理

　　1.

　　入职审查

　　1)

　　身份证、学历证明、职业资格证（包括但不限于：驾驶证、会计证、项目经理证等)、特殊岗位的担保书。

　　2)

　　员工信息核实：电话回访及特殊岗位的走访。

　　2.

　　入职办理

　　1)

　　建档:新进人员认真填写《员工入职登记表》（见HR-2），随相关证照复印件一起交至综合部;

　　2)

　　考勤登记、通过试岗期考核确定试用期待遇；

　　3)

　　基本办公用品领用:中性笔，笔记本和文件筐；

　　4)

　　综合部负责将新人带到每个部门进行员工介绍并熟悉公司环境；

　　5)

　　新入职员工第一天午饭由部门负责人带领吃工作餐，熟悉公司附近的情况;

　　6)

　　每月3日前将上月新入职人员的联系方式进行整理，由综合部及时更新通讯录.

　　3.

　　试岗期

　　1)

　　试岗期期限为七个工作日，第八个工作日综合部依据《试岗期员工考核表》（见HR—3)对新入职人员进行考核，并确认试用期薪酬；

　　2)

　　综合部为新入职员工开通管理平台账号、并简单介绍平台使用方法；

　　(完整)软件公司管理制度

　　3)

　　试岗期期间不允许请假，否则试岗期相应后延；

　　4)

　　试岗期期间综合部对其进行公司管理制度和企业简介内容的培训；

　　5)

　　通过试岗期考核的，试岗期算入试用期期限内；未通过试岗期考核的，公司不予录用。

　　4.

　　试用期

　　1)

　　试用期期限1-3个月，如因个人能力问题或试用期期间调岗等，试用期最长不得超过6个月；

　　2)

　　特殊人才经总经理批准可以免予试用期;

　　3)

　　试用期延长：凡需要延长试用期限,其部门负责人应到综合部详述原因及理由，由综合部人事专员更新员工的试用期记录，但最长不应超出6个月;

　　4)

　　试用期考核：80以上为合格

　　5)

　　试用期辞退：试用期间新员工若有严重违规行为或者能力不足，其部门负责人应在《转正审批表》（见HR—5）上陈述事实及理由，报综合部审核，审核通过后，由部门负责人与综合部分别与其沟通，并通知其办理离职手续。

　　5.

　　转正

　　1)

　　试用期满提前一周，待转正员工应向部门负责人提交《个人工作总结》，到期后未提交申请,且经综合部催告仍未提交，或主动放弃转正机会的，将不享受正式员工待遇。部门负责人根据该员工的日常表现填写《转正审批表》（见HR-5），于接到申请后3天内提交到综合部，综合部依据部门负责人的评估结果于接到申请后3天内给予答复。

　　2)

　　社会保险：自转正审批通过后，公司人事专员为转正人员办理国家统筹的社会保险；公司自员工入职期限达到公司规定之日起为其缴纳各项保险。（详见《社会保险管理制度》）

　　3)

　　转正后待遇：结合个人考核结果及公司薪资标准，相应调整转正员工的工资等级。（详见《薪酬管理制度》）

　　(完整)软件公司管理制度

　　(五)

　　人事任免程序

　　1.

　　1)

　　2)

　　3)

　　2.

　　3.

　　凡呈报人员晋升、降职、调岗要求的部门,应配齐以下资料：

　　当事人的个人工作总结；

　　最近三个月的绩效考核成绩;

　　主要领导对其所做的全面鉴定。

　　考核：业绩、职业素养和管理能力

　　凡员工任免，均由综合部进行基本资格审查(包括但不限于《个人工作总结》等相关资料）后办理异动手续。

　　4.

　　(六)

　　依据异动手续综合部下发任免通知。

　　晋升管理

　　1.

　　公司鼓励员工努力工作，并积极为工作勤奋、表现出色、能力出众的员工提供晋升和发展的机会.当公司内部出现职位空缺时，在同等的条件下将优先考虑从内部员工晋升，由综合部统一发布内部竞聘通知.（以《竞聘通知》内容为准）

　　2.

　　符合相关职位基本要求并具备以下条件之一的享有晋升机会：

　　1)

　　在职工作表现突出，超出上级工作期望，能胜任更高职位或具备胜任更高职位潜能的；

　　2)

　　培养接班人，并接班人可以胜任接班工作；

　　3)

　　3.

　　公司总监级(含）以上管理人员推荐。

　　存在以下情形的将影响员工的晋升机会

　　1)

　　仍处于试用期或上一职位晋升后未满三个月的不予晋升;

　　2)

　　有旷工行为或非公司放假原因累计缺勤10天（含）以上，或累计迟到\早退公司总排名前五名，当年不得晋升；

　　3)

　　正在处分期内或处分期结束未满三个月内的不予晋升；

　　4)

　　培训或公司重大会议\活动无故缺勤（无进行请假流程视为无故缺勤)累计三次以上的在六个月内不予晋升;

　　5)

　　三个月内考核成绩不合格的在半年之内不予晋升；

　　(完整)软件公司管理制度

　　6)

　　已提出辞职申请或当年提出辞职后又收回的，当年内不予晋升。

　　4.

　　5.

　　6.

　　(七)

　　晋升应逐级晋升，不得越级晋升.

　　员工从任命书下发之日起进入新岗位工作,待遇重新核定;

　　员工晋升须由综合部统一组织。

　　降职

　　1.

　　员工若有以下情形将面临被降职的可能：

　　1)

　　一个月内被三次(含）以上书面警告的；

　　2)

　　三个月内被两次记小过或者被记大过的;

　　3)

　　员工在连续两个周期的绩效考核成绩为最低等级，或者年终考核为最低等级,经培训教育后再三个月内无有效改善的；

　　4)

　　被证明无法胜任工作，经调岗或培训教育后在三个月内无改善的；

　　5)

　　任职期间，不主动学习、提升工作技能或者管理失职,导致本职工作严重失误，给公司造成5000元（含）以上直接经济损失的；

　　2.

　　降职由员工的直接领导提出，经分管副总审核，综合部复核，由总经理批准后生效.

　　3.

　　员工被降职后，被降职当月的薪酬福利待遇立即调整至降职后的等级,相关通知由综合部负责发布并办理相关手续（薪资重新核定、待遇调整、工作交接、档案更新等）。

　　(八)

　　调岗

　　1.

　　公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际工作需要,调动员工的工作岗位，被调动员工必须遵照“先执行后反馈”的原则，在规定的时间内到岗。

　　2.

　　公司鼓励员工全面发展，并积极为员工提供各种工作与学习的机会，当公司存在岗位需求时，员工本人可根据自身情况向直管领导或综合部提出调动申请或由员工的直接领导提出，经分管副总审核，综合部复核，总经理批准后生效.

　　3.

　　公司主张调动应透明公开,按程序执行，反对私下交易,无按程序提交审核

　　(完整)软件公司管理制度

　　的调岗无效，违规者将视情节予以处罚。

　　4.

　　奉调员工在接到调动通知后，应按工作移交规定办理交接手续，并在指定时间到新部门报到,因工作原因不能在规定时间内到职的须履行请假手续，否则按旷工处理。

　　(九)

　　离职

　　离职包括辞退、辞职、劳动合同期满终止、自动离职。

　　1.

　　离职员工应在规定时间内办理移交手续，填写《离职审批表》（见HR—7）。其业务工作交接由本部门负责人签字认可；综合部负责其办公用品、固定资产及公司财产的交接和回收，并由经办人签字确认；财务部负责其借款、资金往来、账目的清理，并由财务部门负责人签字确认；综合部在核实以上交接情况后，由部门负责人签字确认,并报总经理审批.

　　2.

　　3.

　　综合部在人员离职后，须及时更新人员档案。

　　离职员工离开公司时,不得带走公司的任何物品和文件；离开公司后,须按照有关规定保守商业秘密;在离职后的次月,公司不再为其缴纳社会保险等；公司内部的个人档案由综合部负责封存。

　　4.

　　辞退

　　员工辞退依据见《劳动合同》有关条款。公司有权对下列情形之一者辞退，而无事先通知：

　　1)

　　2)

　　3)

　　4)

　　试用期间不符合录用条件的;

　　严重违反公司规章制度、规定和职业道德的；

　　严重失职、以权谋私，给公司造成重大利益损失的；

　　被依法追究刑事责任的;

　　5)

　　正式员工连续三个月考评不称职，经调岗后仍不能胜任工作或拒绝调动的；

　　5.

　　辞职

　　辞职指员工根据法律规定依本管理制度及流程向公司提出解除劳动合同且经批准后办妥离职手续；

　　(完整)软件公司管理制度

　　1)

　　试用期员工提出辞职,需提前三天填写《离职审批表》，向公司申请并办理离职手续；

　　2)

　　未离职前遵守公司考核制度

　　3)

　　正式（已转正）员工提出辞职，须提前30天填写《离职审批表》,向公司申请,自提出辞职申请之日起，仍需按规定在原工作岗位继续工作至期满，在此期间不允许请假，否则离职日期相应后延。

　　4)

　　正式（已转正）员工在辞职申请被核准满30天后,在离开公司前，完成移交工作,办理移交手续，各责任人分别签字确认，完成离职流程。

　　6.

　　劳动合同期满终止

　　指劳动合同期满，公司与员工不再与对方续签劳动合同，合同期满终止劳动关系的。

　　1)

　　合同期满员工申请离职须在合同期满前30天进行申请,否则视为同意续签合同，申请日期以综合部根据公司制度审核同意当日算起。

　　2)

　　当事人合同期满不愿意续签合同且未按公司规定程序进行离职申请和手续办理的，按照自动离职处理。

　　7.

　　1)

　　2)

　　自动离职

　　自动离职：给公司正常运营造成了损失

　　员工自离由直管领导报综合部,并领取填写《奖惩通知单》（见HR—8）；

　　3)

　　4)

　　5)

　　6)

　　《奖惩通知单》依核决权限逐级呈签;

　　综合部对自离人员进行存档后予以公告;

　　自动离职者不予发放任何薪资和福利;

　　因自离而给公司造成损失的，公司保留依法追究其相关法律、赔偿责任的权利.

　　四、培训管理制度

　　根据企业发展战略，结合公司战略目标与企业发展的需要，为增强员工

　　(完整)软件公司管理制度

　　以质量和客户为关注焦点的意识,满足岗位要求，胜任岗位工作,搭建学习型、知识型企业平台，特制定本制度。

　　五、薪酬福利管理制度

　　为规范员工薪酬评定、预算和支付等管理工作，实现按劳分配、效率优先兼顾公平及优化劳动配置的原则，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制,促进公司实现发展目标，根据公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度.

　　1.

　　薪酬体系

　　2.

　　薪酬管理

　　3.

　　福利体系

　　4.

　　福利管理

　　六、绩效考核管理制度

　　为了更好的贯彻按劳分配,兼顾公平的分配原则,建立奖罚分明、同岗不同酬、多劳多得、有效激励的分配机制，使员工的待遇与所担负的责任、工作业绩以及生产经营效益挂钩，特制定本制度.

　　1.

　　考核原则

　　1)

　　相对一致性:在一段连续时间内，考核的内容和标准不能有较大的变化，至少应保持在一年内考核的方法具有一致性。另外，在必要的时候，基于适当的原因可对考核的具体指标及权重分配做相应的调整；

　　2)

　　客观性：考核要客观的反应员工的实际工作情况，主管人员注意记录员工的工作表现，以工时和工分作为一部分依据，避免由于光环

　　(完整)软件公司管理制度

　　效应，亲近、偏见等带来误差；

　　3)

　　公平性：对同一之类员工使用相同的考核标准，最大限度的防治评估结果的不一致性和偏碱性；

　　4)

　　公开性:每位员工都必须清楚体系是如何运作的，如对考核结果有意见可表述、申诉；

　　5)

　　保密性：主管及被考核者不能讲考核结果泄露给第三方（公司绩效考核管理必要的参与者除外）；

　　6)

　　定期化与制度化：绩效考核及时对员工工作情况的过去和现在的考察,也是对他们未来工作进行预测,将其定期化、制度化，有助于全面了解员工潜能,及时发现组织中的问题,从而促进企业的发展；

　　7)

　　沟通与反馈：综合部或各部门负责人应定期或不定期的与被考核者进行沟通,将发现的问题及时与被考核者沟通，尽量做到及时发现及时改进；

　　8)

　　考核实施部门:综合部组织企业各部门负责人对员工进行考核评估。

　　2.

　　试岗期考核管理办法

　　为了对新近人员基础的工作礼仪、习惯及专业等方面做客观评价,确认新员工的工作态度、能力等，作为决定人员去留的重要依据,特制定本管理办法。

　　3.

　　试用期考核管理办法

　　为了对新进人员在试用期间的工作业绩、能力、态度做客观的评价，作为人员转正、加薪、转岗、辞退、人员开发等提供客观合理依据，特制定本管理办法。

　　4.

　　日常考核管理办法

　　为了加深公司员工了解自己日常工作的职责和目标，不断提高公司员工

　　(完整)软件公司管理制度

　　的工作能力，改进工作业绩,提高员工在工作中的主动性和积极性，营造一个激励员工奋发向上的工作氛围，特制定本管理办法。

　　5.

　　季度考核管理办法

　　为了正确评价员工上一季度工作情况，不断改善和提高工作质量，作为升迁、调职和加薪的依据，奖罚分明，优胜劣汰，从而有效提成公司整体绩效，特制定本管理办法。每季度第三个月直接进行季度考核。

　　6.

　　年度考核管理办法

　　为了加强公司的计划性，改善管理过程,促进管理的科学化和规范话，客观公正的评价员工和部门的绩效和贡献，为工作效率、岗位目标执行、年终奖发放、职务晋升等人事决策和组织员工培训提供依据，特制定本管理办法.第四季度直接进行年度考核.

　　七、社会保险管理制度

　　社会保险关系着公司每个员工的切身利益，为保证各保险金的及时、足额上缴，维护职工的合法权益，根据国家、地方、行业的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。

　　八、劳动合同、协议管理制度

　　为了规范公司劳动合同的订立和履行，加强公司用工、聘用管理工作，建立健全公司劳动用工制度，维护劳动合同当事人的合法权益，根据国家法规，结合公司实际情况，制定本制度。

　　采购管理制度

　　为加强公司采购工作的管理,根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

　　(完整)软件公司管理制度

　　保密制度

　　为提高员工保密意识，保守公司机密，维护公司利益及研究成果安全,确保公司正常的管理和发展，特制定本制度。

　　安全管理管理制度

　　为保护员工在工作中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司实际情况特制定本制度.

　　节约管理办法

　　为加强资源和能源使用管理，价值最大化，降低公司运营成本,推进节约型单位的建设进程，现结合公司实际情况，特制定本管理办法.

　　办公管理制度

　　一、请示管理机制

　　为了加强公司上下级之间的联系，及时处理和解决问题，加速信息传递，指导和推动工作，特制定本管理机制。

　　(完整)软件公司管理制度

　　二、汇报管理机制

　　为了规范公司的工作分配及汇报，及时了解公司各项工作情况，掌控各项工作的进展情况,解决工作中出现的各种问题，做到公司员工及时沟通、工作顺利完成,提高公司的工作效率和运营质量，特制定本管理机制。

　　三、沟通管理机制

　　为了在公司内部搭建顺畅的沟通桥梁，建立公司与员工、管理者与员工的有效沟通机制，提升员工凝聚力，增强员工归属感，共同促进公司发展，特制定本管理机制。

　　(一)

　　工单管理办法

　　1.

　　为提高公司、各部门的工作效率，便于任务双方能完全清楚任务要求、目的，及时、准备的完成工作任务，同时有效杜绝任何人以借口拒绝、推拖工作,不履行工作职责的行为,特制订本管理办法。

　　2.

　　适用范围

　　1)

　　2)

　　3)

　　适用于上级对下级下派任务时;

　　适用同级之间,部门之间需配合完成某件工作时；

　　综合部对《工作任务单》内容有核查的权力。

　　3.

　　使用方法

　　1)

　　同级之间需要配合完成工作任务时，须任务发出方当事人及接收方部门总监签字后生效；

　　2)

　　下达工作任务时必须清楚写明任务内容、完成时间、完成标准、执行人及本人签名;

　　3)

　　接受任务的部门总监在接到《工作任务单》时，必须在任务单上签字表示接受任务，并认可《工作任务单》上的要求，不能接受其下达的任务时，需写明理由并签名确认；

　　4)

　　对于双方签字认可的《工作任务单》由综合部留存，并抽检完成情况，纳入考核；

　　(完整)软件公司管理制度

　　5)

　　对于拒绝接受任务的《工作任务单》由任务发出方交至综合部对其进行核查。

　　4.

　　《工作任务单》考核标准规定:

　　1)

　　《工作任务单》是考核员工工作态度、工作能力进行绩效考核的重要依据；

　　2)

　　对于按时按质完成《工作任务单》下达任务的，在完成任务后由任务发出部门和综合部对任务单完成情况进行评估，作为考评、奖励的依据；

　　3)

　　对于未在要求时间内按质按时完成工作任务的，根据公司相关制度进行处罚；

　　4)

　　对于无理或不履行工作职责拒绝执任务的，综合部在核实后对其进行绩效扣分(最低20分）、降级或劝退处理

　　5.

　　原则上在安排工作时,请考虑承接任务方的工作量，尽量避免造成加班.

　　无形资产管理制度

　　为有效管理公司相关版权、著作权、专利等无形资产，保护公司无形资产安全，确保公司利益不受侵害，特制订本制度。

　　职业素养管理制度

　　1.

　　2.

　　3.

　　4.

　　5.

　　负责任何一个工作内容或者项目，必须要对开始、过程和结果负责;

　　严禁传播负面言论;

　　严禁利用公司的产品、专利等为个人盈利；

　　严禁为了个人利益出卖公司利益；

　　严禁利用职务之便吃拿卡要；

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